Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Feb 6, 2025

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2025-011

万方城镇投资发展股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会 议通知于 2025 年 1 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 6 日下午 15:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现 场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案：

一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举刘玉女士为公 司董事长的议案》。

经审议，同意选举刘玉女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

二、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举郭子斌女士为 公司副董事长的议案》。

经审议，同意选举郭子斌女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

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三、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会战略委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会战略委员会成员，如下：

战略委员会主任委员：刘玉女士

战略委员会委员：苏建青先生、郭子斌女士、曹曲先生、苏娟女士（独立董 事）

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

四、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会审计委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会审计委员会成员，如下：

审计委员会主任委员：孟庆春先生（会计专业人士，独立董事）

审计委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、刘玉女士

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

五、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，如下： 薪酬与考核委员会主任委员：孙丽丽女士（独立董事）

薪酬与考核委员会委员： 孟庆春先生（独立董事）、郭子斌女士

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任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

六、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董 事会提名委员会组成成员的议案》。

经审议，同意选举公司第十届董事会提名委员会成员，如下：

提名委员会主任委员：苏娟女士（独立董事）

提名委员会委员：孙丽丽女士（独立董事）、章寒晖先生

任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

七、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉女士为公 司总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘玉女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

八、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士为 公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

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报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

九、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任董威亚先生为 公司副总经理的议案》。

经审议，同意聘任董威亚先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

十、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任谌志旺先生为 公司财务总监的议案》。

经审议，同意聘任谌志旺先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

十一、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭子斌女士 为公司董事会秘书的议案》。

经审议，同意聘任郭子斌女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事 会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

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万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会

二〇二五年二月六日

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