Vanfund Urban Investment＆Development Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 26, 2010

证券代码：000638 证券简称：万方地产 公告编号：2010-014

万方地产股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方地产股份有限公司定于2010年5月16日（星期日）召开2009年度股东大

会。会议主要事项如下：

• 一、会议时间：2010年5月16日（星期日）上午10：00 时，会期半天。

• 二、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。

• 三、会议审议事项：

• 1、《2009年度董事会工作报告》

• 2、《2009年度监事会工作报告》

• 3、《2009年度财务决算报告》

• 4、《2009年度独立董事述职报告》

• 5、《2009年年度报告全文及摘要》

• 6、《2009年度利润分配及资本金转增股本议案》

• 7、《关于续聘会计师事务所及确认2010年度审计费用的议案》

• 8、《预估2010年公司日常关联交易的议案》

• 9、《关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保的议案》

• （4）出席会议对象：

• ①凡在2010年5月10日（星期一）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。

• ②公司董事、监事及高级管理人员；

• ③公司聘请的见证律师；

④因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理

人不必是公司的股东。

• （5）会议召开方式：现场投票

• （6）会议登记办法：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东

帐户卡进行登记。

• ①个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

• ②法人股东有法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的

营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；。

③拟出席会议的股东,请于2010年5月14日（星期五）上午9：00-11：30，下

• 午1：00-5：30 到本公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。

• （7）会议费用及联系方法：

①出席会议人员食宿费、交通费自理；

• ②联系方法：

通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务部 邮政编码：100028

联系电话：010-6465 6161

传 真：010-6465 6767

联 系 人：刘玉、董知

万方地产股份有限公司

二〇一〇年四月二十二日

附件：

股东大会授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方地产股份有限公司2009 年度股东大

会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名：

委托人营业执照/身份证号：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	2009 年度董事会工作报告
2	2009 年度监事会工作报告
3	2009 年度财务决算报告
4	2009 年度独立董事述职报告
5	2009 年度报告全文及摘要
6	2008 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
7	关于续聘会计师事务所及确认2010 年度审计费用 的议案
8	《预估2010 年公司日常关联交易的议案》
9	关于下属孙公司沈阳超力钢筋有限公司对外担保 的议案

案 注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“” 为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有 权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 时。

委托人（签章）：_____

2010 年 月 日