ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 20 Temmuz 2025 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Ruyan Soydan, YMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 20 Temmuz 2025

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2025/6 Aylık

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2025-30.06.2025

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1. SİCİL NO: İSTANBUL 748556
2. MERSİS NO: 8663583347583188
3. ENDEKS-SEKTÖR-PAZAR: BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST KOBI SANAYİ / BIST KATILIM TUM - ALT PAZAR
4. ŞİRKET MERKEZİ: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İSTANBUL Tel: 0212 319 28 75 Faks: 0212 344 07 94 Web Adresi : http://www.vanet.com.tr/

E-Posta: [email protected]

Üretim Tesisleri: Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN Tel : +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | Faks : +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

5. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.

Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.

Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

6. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında raporun hazırlandığı gün itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

Yönetim Kurulu:

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Başkan	Müşterek	19.11.2024 – 29.07.2027
UMUT KAHRAMAN	Üye	Müşterek	21.10.2024 – 29.07.2027
EDİZ ÇOKAL	Üye	Müşterek	29.07.2024 – 29.07.2027
ADEM TATLI	Üye	-	29.07.2024 – 29.07.2027
ZEKERİYA ASLAN	Üye	-	29.07.2024 – 29.07.2027

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Çağla ÖZTÜRK, Umut KAHRAMAN, Ediz ÇOKAL'dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkanı

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

UMUT KAHRAMAN: Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında Karadeniz Ereğli'de doğmuştur.

1997'de Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, sonrasında aynı Üniversite'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Kamu Hukuku Bölümü'ndeki yüksek lisansını "Türk Hukukunda Karayolu Yolcu Taşımacılığında Rekabet İhlâlleri" konulu tezi ile tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Karayolu Yolcu Taşımacılığı İhtisas Programını tamamlamıştır.

Serbest avukatlığın yanında Metro Turizmde genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen Mepet Metro Petrol ve Tesisleri AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Umut Kahraman evli ve iki çocuk babasıdır.

EDİZ ÇOKAL : Yönetim Kurulu Üyesi

ADEM TATLI : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 4 Şubat 1968 tarihinde Giresun Bulancak'ta doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. Parlamenter Spor Kulübü Derneği Başkanı'dır. Siyasi Hayatı

3 Kasım 2002 (22. Dönem), 12 Haziran 2011 (24. Dönem) ve 7 Haziran 2015 (25. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Giresun Milletvekili seçilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

ZEKERİYA ASLAN : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin ortaklık yapısı: %5 ve üstü

Ortaklar	Pay (%)	Tutar
Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.	6,50	1.625.000,75
Şükrü Karaca	8,78	2.195.419
Miran Okalin	5,07	1.267.793
Diğer	79,65	19.911.787,25
	100,00%	25.000.000

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 TL'dır.

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve 1'e 15 oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı 625.000 adet A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Rapor döneminde değişiklik yoktur.

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

01.07.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 26.06.2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, onlarca vekaletnamenin 1-2 temsilcide yoğunlaştığı ve genel kurul sırasında vekil olarak katılım gösteren kişilerin gündemin bir nolu maddesinde yer alan önergelerin oylanması sırasında elektronik oylamaya katılan bir kısım katılımcılara telefonla aranmak suretiyle ulaşarak oylamaya yön vermeye çalıştıkları tespit edilmiştir.

Tüm bu hususlar dikkate alındığında söz konusu davranışlarda bulunan katılımcıların birlikte hareket etmek saikiyle çağrı yoluyla vekalet topladıkları şüphesi oluşmaktadır. Ancak bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nin "Vekalet toplama çağrısı" başlıklı 12. Maddesinin 2. fırkasında yer alan "Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplayacak kişi vekalet ve imzalı bilgi formunun bir örneğini, notere onaylattırarak KAP'ta yayınlanmak üzere KAP'ın işletmesinden sorumlu Kurum'a iletir. Çağrı yoluyla vekalet toplama işlemi iletilen formların KAP'ta yayınlanması ile başlar. Vekalet ve bilgi formlarının aynı şekilde düzenlenmiş bir örneği ortaklık merkezine de tebliğ edilir. Ortaklıklar, ilgili formları kendilerine tebliğini izleyen gün saat 9:00'a kadar ortaklık internet sayfasında genel kurula ilişkin dokümanlar arasında pay sahipleri tarafından kolaylıkla fark edilecek biçimde ayrı bir başlık altında yayımlamalı ve EGKS'de genel kurula ilişkin dokümanlar arasına eklemelidir." Şeklindeki hükmü ve aynı maddenin 4. Fıkrasında yer alan "Payları kayden izlenen ortaklıklar için çağrı yoluyla vekalet toplama girişiminde bulunanlar, masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere, MKK tarafından belirlenerek Kurulca onaylanacak yatırımcı bilgilendirme uygulama esasları çerçevesinde MKK'ya başvurarak çağrı yolu ile vekalet toplama girişimi hakkında pay sahiplerinin elektronik yöntemler ve posta ile bilgilendirilmesini talep edebilir." Şeklindeki hükmü ile çağrı yoluyla vekalet toplayan kimselerin gerçekleştirmesi gereken prosedürler sıralanmıştır.

Ancak emredici nitelikte belirtilen bu hükme rağmen, Şirketimiz nezdinde gerçekleşen genel kurul toplantısına çok sayıda kişiden alınan vekaletname ile katılan kimseler tarafından, Şirketimize çağrı yoluyla vekalet toplama işleminin yapılmasına dair noter onaylı vekalet ve imzalı bilgi formları hiçbir şekilde iletilmemiş, herhangi bir bildirimde bulunulmamış olup, bu haliyle söz konusu kişilerin SPK düzenlemelerine aykırı bir şekilde vekaletname toplamak suretiyle genel kurul toplantısına katıldığı şüphesi oluşmuştur. Öte yandan çok sayıda kişinin bir kişiye vekalet verdiği, aynı yönde oy kullandıkları, verilecek oyun gidişatının birlikte belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda birlikte hareket ettikleri belirli olan bu kişilerin hazirun listesindeki toplam pay miktarları dikkate alındığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12. Maddesinin 1. Fıkrası (a) bendinde yer alan "Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından," hükmü kapsamında açıklama yükümlülükleri olmasına rağmen gerekli açıklamaların yapılmadığı ortadadır.

Bu açıklamalarımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği ve Özel Durumlar Tebliği'ne aykırı olarak işlem yapıldığı şüphesi oluşmaktadır. Açıklanan nedenlerle Genel kurul öncesi pay alım-satım işlemlerinin ilişkili taraf işlemleri olup olmadığı ve manipülatif işlem yapılıp yapılmadığı hususlarında gerekli incelemelerin yapılabilmesi ve yukarıda izah edilen tebliğe aykırılıklar kapsamında yönetim kurulumuz tarafından yatırımcılarımızı ve şirketimizi korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli ihbarda bulunmak ve hukuken gerekli duyulabilecek bilumum mercilere müracaat etme hakkında karar alındığı hususu kamuoyuna duyurulur.

26.06.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1452547

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ekte sunulan hazirun huzurunda başlanmıştır ancak gündemin 1. maddesi olan toplantı başkanlığının seçimi hususunda verilen her üç önergenin de reddedilmesi üzerine toplantı başkanlığı oluşturulamamıştır bu nedenle toplantının sevk ve idare edilmesi mümkün olamamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir.

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443672

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, yukarıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 26 Haziran 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443582

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması sebebi ile ertelenmiştir.

05.05.2025 Tarihli KAP açıklaması:

05.05.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.

05.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1433769

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 30 Mayıs 2025 tarihinde, Cuma günü saat 12:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

İlan metni, toplantı gündemi ve vekaletname ekte pdf olarak verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. 29.04.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2025 yılı 3 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

28.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.

03.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

2024 yılına ait KAFİF açıklanmıştır.

28.02.2025 Tarihli KAP açıklaması:

Şirketin 2024 yılına ait mali tablo , faaliyet raporu , kurumsal yönetim raporu, sürdürülebilirlik raporu açıklanmıştır.

11. ÖZEL HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulu karar organı'nın 08.03.2024 tarih ve E-44649743-663.09-50881 sayılı kararı çerçevesinde şirketimize ödenecek olan 2,9 milyon TL'nin faizi ile birlikte toplam 5.142.156,87 TL'nin 01.06.2024 tarihinden itibaren 12 ay eşit taksitlerle ödenmesi hususunda şirketimiz ile Metro Portföy Yönetimi (A.Ş.) arasında protokol imzalanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293198

Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Şirketin Genel Kurul Toplantıları Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Dava ve ihtilaflar Rapor tarihi itibarıyla Şirket'i konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Şirket'in "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar/icra takipleri: Şirket tarafından açılan ve halen devam eden 1.483.666 TL tutarında icra davası bulunmaktadır.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine açılan 37.395 TL tutarında icra davası, TL tutarında 246.843 TL tutarında işçi davası bulunmaktadır. Şirket yönetimi nakit çıkışı beklemiş olduğu davalara karşılık ayırmıştır.

TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)

30 Haziran 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından alınan ve verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	312.900.000	365.072.946
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine	--	--
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin	--	--
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Şirket Şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	--	--
TRİ'lerin toplam tutarı
	312.900.000	365.072.946

NOT 10- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Verilen/alınan teminatlar, kefaletler (Devamı)

Cinsi	Kime verildiği	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kefalet	Banka	30.000.000	35.002.200
İpotek	Banka	282.900.000	330.070.746
		312.900.000	365.072.946

Şirket'in 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmamaktadır (31 Aralık 2024: Yoktur).

Şirket'in taşınmazları üzerinde 30 Haziran 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

30 Haziran 2025

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	10.650.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL

			282.900.000	TL
31 Aralık 2024
	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.625.165	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	14.584.250	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	14.584.250	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	128.341.400	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	12.425.781	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	14.584.250	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	14.584.250	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	128.341.400	TL
			330.070.746	TL

12. İŞTİRAKLER

Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

14. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirket her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis , kavurma gibi ürünler üretmektedir. Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariği gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

2013 yılında değişen gıda tebliği 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

Satışlarımızın %65'inin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olması şirketimiz açısından avantaj sağlamaktadır. Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammade tedariği açısından avantaj sağlamaktadır.

Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü - ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünden "ÇED dışı kararı" almıştır.(Karar tarihi: 22.10.2010)

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanlar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır.

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

İlgili yönetmelikler, başvurular ve süreçleri kapsamında çevre danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikalar bulunmamakta, kayıt dışılık ve denetimsizlik sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kayıt dışılık, denetimsizlik sebebiyle haksız rekabet koşullarında şirketin yeterli pazar bulamaması, kapasite kullanımı, maliyet-kazanç dengesinin bozulması riskini oluşturabilmektedir.

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

Kayıt dışı kesimin önlenememesi, standartlar dışındaki sağlıksız ve kalitesiz üretimin maliyetlerinin düşük olmasını dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

16. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha

önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri geçmiş dönemlerde tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Temettü politikası:

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

KÂR'IN SAPTANMASI

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri de göz önünde

tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanın belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40 )

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

17. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

18. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve

denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

19. GENEL KURUL

Dönem içerisinde 2 defa genel kurul ilanı yapılmış olup 1. Genel kurul nisap sağlanamaması sebebi ile 2. Genel kurul ise toplantı divanının oluşturulamaması sebebi ile gerçekleştirilememiştir. 3. Defa genel kurul ilanı rapor yayınlanma süresine kadar yapılmamıştır.

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlan: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 748556-0

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, aşağıda belirtilen aynı gündem ve aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak üzere Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı; 26 Haziran 2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem dahilinde akdedilecektir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul

Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2024 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi ve Kamu Platformunda duyurulan Pay Geri Alım Programı toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ (26 HAZİRAN 2025)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, MADDE 3- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,

MADDE 5- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NDE yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi, MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 10- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması.

Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 11- Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan; "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 12- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar

yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 14- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/06/2025 tarihinde, Perşembe günü saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, No:171 Metro City A Blok Kat: 17 1. Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Tutanak (erteleme tutanağı):

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 26 Haziran 2025 tarih, Perşembe günü, saat 14.00'da (toplantıya katılan sayısının fazla olması nedeniyle toplantı 15:49 da açılabildi) İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve 110641458 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMRAH GÖZELLER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 04 Haziran 2025 tarih 11345 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 30 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden, 239.425 TL sermayesine tekabül eden 23.942.500 Adet hissenin asaleten, 12.024.532,74 TL sermayesine tekabül eden 1.202.453.274 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 12.263.957,74 TL sermayesine tekabül eden 1.226.395.774 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, elektronik ortamda herhangi bir katılımcının bulunmadığı anlaşılmış olup, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen Okan BAHADUR genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Umut KAHRAMAN tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Toplantı Yazmanlığına Şule Kader BARİK ve Oy Toplama Memurluğuna Beyza Nur ÜSTANDAĞ'ın aday gösterildiği görüldü.

Bu sırada pay sahiplerinden Tuncay Okalin, Remzi Pekbay, Mehmet Bedir tarafından yeni bir önerge verilerek Toplantı Başkanlığına Remzi PEKBAY, Oy Toplama Memurluğu'na Hülya GÜL ve Toplantı Yazmanlığına Serdar OKALİN'in önerildiği görüldü. Verilen önergelerin sırasıyla oylamaya sunulmasına karar verildi.

Verilen ilk önerge oylamaya açıldı, yapılan oylamada mevcudun 10.375.001 TL sermayeye takebül olumlu oya karşılık 10.638.956 TL'ye isabet eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

İkinci önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde mevcudun 10.069.582 TL sermayeye tekabül eden olumlu oya karşılık 10.944.375,74 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Bu sırada pay sahiplerinden Tuncay Okalin, Remzi Pekbay, Mehmet Bedir tarafından üçüncü bir önerge verilerek; Toplantı Başkanlığına Mehmet Başaran YILMAZ, Oy Toplama Memurluğuna Hülya GÜL ve Toplantı Yazmanlığına Serdar OKALİN'in seçilmesi önerildi. Bu önerge de oylamaya açtı. Yapılan oylamada 10.069.582 TL sermayeye tekabül eden olumlu oya karşılık, 10.944.375,74 TL sermayeye tekabül eden olumsuz oy ile oy çokluğu ile üçüncü önerge de reddedilmiştir.

Her üç önergenin de reddedilmesi üzerine toplantı başkanlığının oluşturulamadığı ve bu nedenle toplantının sevk ve idare edilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

Yapılan oylamalar neticesinde verilen üç önerge de reddedilmiş olup, toplantı başkanlığı oluşturulamadığından ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde toplantıya başlanılamadan kapatılarak yönetim kurulunca duyurulacak başka bir gün yapılmak üzere toplantı ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üyesi Umut KAHRAMAN ile birlikte tanzim ve imza edildi.

Emrah GÖZELLER Umut KAHRAMAN Bakanlık Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi

Hazirun:

1	RIZA TOKAY	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
2	BATUHAN VOLGAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
3	MURAT TURPÇU	B	Asaleten
4	SALİH YILDIZ	B	Asaleten
5	ABDURRAHMAN OKUMUŞ	B	Asaleten
6	ERKİN FAKİR	B	Asaleten
7	MEHMET BEDİR	B	Asaleten
8	YUSUF KILINÇ	B	Asaleten
9	MUSTAFA SEVİMLİ	B	Asaleten
10	KAĞAN ŞİŞMAN	B	Asaleten

11	HÜLYA GÜL	B	Asaleten
12	ADİL GÜNGÖR	B	Asaleten
13	ARDA ÖZCAN	B	Asaleten
14	FETHİ KOÇ	B	Asaleten
15	ERDAL OKALİN	B	Asaleten
16	MEHMET BAŞARAN YILMAZ	B	Asaleten
17	DEMİR ÇERÇİ	B	Asaleten
18	ARDA ALDEMİR	B	Asaleten
19	ADEM YILMAZ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
20	SELENAY YAŞAR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
21	OĞUZ KAAN YEŞİLSU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
22	EMİN FIRAT KOTAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
23	SERKAN KARAKOÇ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
24	HAKAN ŞAHİN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	CAVİT YILDIZ
25	AYGÜN TOPRAK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	REMZİ PEKBAY
26	GÖKHAN ÇALIŞKAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
27	RAMAZAN YÜŞEN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ

28	NURAY ŞAHİNTÜRK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ
29	İHSAN ÇALIŞKAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ
30	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş	A B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE
31	RAHMİ GÜNEŞ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ
32	BİROL ÇİL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ
33	BÜLENT KARASUBAŞI	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	FETHİ KOÇ
34	SAMİ ÖZ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	BURAK AKTEMUR
35	PEYMAN OKALİN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SERDAR OKALİN
36	CEMİL YILDIZOĞLU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
37	METEHAN DAYI	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
38	SAVAŞ BALKU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
39	BEDİRHAN BALKU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
40	ABDULVEHAP BALKU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
41	SERHAT KAYA	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
42	İLHAMİ EVLİYAOĞLU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
43	VEYSEL ÇOTAK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
44	ŞEREF DEMİRKILIÇ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

45	ŞENOL KINCI	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
46	GİZEM ACAR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
47	MEHMET EMİN ULAŞAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
48	SELİM SIRAKAYA	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
49	ÖMER FARUK ACAR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
50	BURAK AKTEMUR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
51	SAFİRE OBÜS	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
52	YUSUF DEMİRAL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
53	ENGİN KAPLAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
54	MURAT CAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
55	SERKAN DÜGEROĞLU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
56	AHMET KAZU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
57	REŞİT VURKES	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
58	MUSTAFA ŞİRİN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
59	SERCAN BATUM	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
60	HAYMİ ROZALİS	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
61	CENGİZ ERDOĞAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

62	MİRAN OKALİN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
63	FEYZULLAH POLAT	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
64	FEDAİ KAHRAMAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
65	BÜLENT ŞİRİN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
66	TOLGA ÇEKİM	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
67	YALÇIN YILGIN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
68	EMRE ÇINAR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
69	BARIŞ BIÇAK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
70	OSMAN DÜNDAR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
71	ERKAN BASMAKCI	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
72	HASAN AYGÜN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
73	AHU BARAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
74	SAADETTİN SEVİM	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
75	CEMAL SEMİH İLSAN	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
76	KEMAL SUAT YALVAÇ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
77	NECDET NEHİR	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
78	MEHMET KORKMAZ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

79	FATİH GÖK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

80	CEMİL ÖRS	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
81	GÜLAY SELVİ	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
82	YALÇIN YAĞCI	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

83	BÜLENT DEĞİRMENCİ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

84	CEMAL MIZRAK	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
85	HÜNKAR DOĞAN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

86	ŞÜKRÜ KARACA	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

87	ENGİN CANBAY	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

88	İSA TUZCU	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

89	FARUK ÖZCAN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
90	KAZAN ALÜMİNYUM	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
	DÖKÜM SANAYİ VE			Temsilci	OKALİN
	TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
91	VEDAT ULUIŞIK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

92	CENGİZ İLERİGELEN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
93	ALİ FUAT YALVAÇ	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

94	CÜNEYT KURT	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
95	ENDER GARİP	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

96	SÜLEYMAN DİLEK	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

97	SERKAN SELVİ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

98	GÜRKAN SELVİ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

99	EMRE PAMUKÇU	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
100	HÜSEYİN PAÇAMAN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
101	SEMA MISIRLI	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
102	CANAN ÇAM GÖNEN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
103	FATİH SEĞMEN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
104	HASAN BARAN	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
105	NİYAZİ İNCİ	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
106	HÜSEYİN POLAT	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

107	HÜDAİ ABAT	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

108	MEHMET VURAL ÖZER	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

109	BİLGEN GÖNÜL KUMRAL	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

110	LEMAN BARIŞ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN

111	MURAT AVCI	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN
112	MAHMUT TOKYAY	B	Vekaleten	Bireysel	TUNCAY
				Temsilci	OKALİN

113	LEVENT ÜRENİ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
114	MEHMET BAŞ	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
115	KÜBRA ÖZEV	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	TUNCAY OKALİN
116	KEREM EVİN	B	Asaleten
117	ÖZGE BAYKARA	B	Asaleten			E-İmza
118	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SELİNA ÖZLEM ŞAHİN	E-İmza
119	EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SELİNA ÖZLEM ŞAHİN	E-İmza
120	EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SELİNA ÖZLEM ŞAHİN	E-İmza
121	PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	B	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET SELİM TUNÇBİLEK	E-İmza

1.Olağan genel kurul toplantı:

İlan:

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 748556-0

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları ilan olunur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ

(26 HAZİRAN 2025)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

MADDE 14- Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

Tutanak(erteleme):

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(30 MAYIS 2025)

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1.Levent / İstanbul adresinde 30 Mayıs 2025 Cuma günü, saat 12:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih ve 109791596 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 07 Mayıs 2025 tarih 11326 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 05 Mayıs 2025 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 2.-TL sermayesine tekabül eden 200 adet hissesinin asaleten katıldığı, 1.625.000,74 TL sermayesine tekabül eden 162.500.074 Adet hissesinin vekaleten katıldığı, toplam 1.625.002,74-TL sermayeye tekabül eden 162.500.274 adet hissenin toplantıda hazır olduğu anlaşılmış olup, toplantı için gerekli olan sermayenin ¼'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak mahallinde Yönetim Kurulu Üyesi Çağla ÖZTÜRK ile birlikte tarafımdan tanzim ve imza edildi. 30/05/2025 Saat: 12:11

Feyyaz BAL Çağla ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi

Hazirun:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
30.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	ICKN / VKN Uyruk Adres			Grup Payların ltibari Degeri	Katilom Tercihi	Türü	Temsilci Temsilci Ad Soyad Unvan	mza
TUNCAY OKALIN		ferli			Asaleten
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.Ş	9220039184	· Verli	RUZGARLIBAHÇE MH. SEHİT ER CENGİZ KIRCIOĞLU SK. NO 6 KAVACIK BEYKOZ/ISTANBUL	625.000 1:000.000.749	Vekaleten Bireysel	Temsilci	EVREN TOPALOGLU OZALTINDERE
OZGE BAYKARA		Yerli			Asaleten			E-Imza

Şirketin Sermayesi	25,000,000
Asgari Toplantı Nisabı
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.625.000,748
Mevcut Toplantı Nisabı	1.625.002.748

20. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ: Yoktur.

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI: Yoktur.

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat	12	73.089.723	115.088.960	47.115.462	91.743.177
Satışların Maliyeti (-)	12	(72.382.183)	(113.248.350)	(46.567.920)	(90.051.852)
Brüt Kar/Zararı		707.540	1.840.610	547.542	1.691.325

23. FİNANSAL TABLOLAR

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran	Bağımsız Denetimde n Geçmiş 31 Aralık
VARLIKLAR		2025	2024
Dönen Varlıklar		25.086.644	24.436.499
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar	5	7.163	9.491
Ticari Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	--	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	13.092.682	15.506.623
Diğer Alacaklar
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	933.946	2.499.816
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	158.656	130.220
Peşin Ödenmiş Giderler
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler		327.108	86.486
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	178.932	54.502
Diğer Dönen Varlıklar		790.733	713.358
Duran Varlıklar		235.745.327	236.346.35 9
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	8	222.797.170	222.797.17 0
Maddi Duran Varlıklar
-Tesis, Makine ve Cihazlar	9	12.387.272	12.578.655
-Taşıtlar	9	198.194	566.413
-Mobilya ve Demirbaşlar	9	314.596	351.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		48.095	52.249
TOPLAM VARLIKLAR		260.831.971	260.782.85 8

	Dipnot
KAYNAKLAR		30 Haziran	31 Aralık
		2025	2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.463.616	12.347.56 5
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3-6	11.677.984	11.707.751
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	846.915	469.947
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		175.753	65.214
Diğer Borçlar
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3-7	600.000	8.632
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	7	9.400	--
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	10	130.957	69.646

-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	22.607	26.375
Uzun Vadeli Yükümlülükler		30.671.442	28.232.35 1
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	10	169.359	153.883
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	15	30.502.083	28.078.468
ÖZKAYNAKLAR		216.696.913	220.202.9 42
Ödenmiş Sermaye	11	25.000.000	25.000.000
Sermaye Olumlu Farkları	11	39.291.143	39.291.143
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	11	137.480.990	137.480.99 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)
-Diğer Kazançlar		(39.674)	(25.168)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	11	195.457	195.457
Geçmiş Yıl Karları /Zararları		18.260.520	28.885.055
Net Dönem Karı/Zararı		(3.491.523)	(10.624.53 5)
TOPLAM KAYNAKLAR		260.831.971	260.782.8 58

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak-30 Haziran 2025	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak 30 Haziran 2024	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan 30 Haziran 2025	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Nisan 30 Haziran 2024
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat	12	73.089.723	115.088.960	47.115.462	91.743.177
Satışların Maliyeti (-)	12	(72.382.183)	(113.248.350)	(46.567.920)	(90.051.852)
Brüt Kar/Zararı		707.540	1.840.610	547.542	1.691.325
Genel Yönetim Giderleri (-)		(4.632.249)	(2.912.613)	(3.072.921)	(2.074.088)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		963.787	4.287.599	953.820	4.280.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(1.022)	(509.414)	--	44.429
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(2.961.944)	2.706.182	(1.571.559)	3.942.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		3.743.084	3.981.816	1.878.407	1.434.734
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(972)	(698.140)	843	(8.614)
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı)		780.168	5.989.858	307.691	5.368.274
Finansman Gelirleri		--	2.567.670	--	2.545.067
Finansman Giderleri (-)		(81.239)	(642.377)	(60.119)	(335.462)
Net Parasal Kazanç/ Kayıp		2.250.720	2.391.423	809.664	926.245
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		2.949.649	10.306.574	1.057.236	8.504.124
Vergi Gelir /(Gideri)		(6.441.172)	1.741.393	(2.322.789)	7.964.621
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	15	(6.441.172)	1.741.393	(2.322.789)	7.964.621
Dönem Net Karı / (Zararı)		(3.491.523)	12.047.967	(1.265.553)	16.468.745

100 Pay Başına Kazanç/Kayıp	(0,140)	0,482	(0,051)	0,659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar Veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden	(19.341)	(33.733)	(22.599)	(33.465)
Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	4.835	8.434	5.649	8.366
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)	(14.506)	(25.299)	(16.950)	(25.099)
Toplam Kapsamlı Gelir	(3.506.029)	12.022.668	(1.282.503)	16.443.646

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
		30 Haziran 2025		31 Aralık 2024
İlişkili taraflara ticari borçlar
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			11.671.005	11.702.874
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.			11	1.583
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			4.550	--
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.		2.418		3.294

			11.677.984	11.707.751
		30 Haziran 2025		31 Aralık 2024
İlişkili taraflara diğer borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.			600.000	8.632
			600.000	8.632

		30 Haziran 2025		31 Aralık 2024
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.*			--	2.499.816
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.			933.946	--

			933.946	2.499.816

*İlgili tutar SPK'nın 8 Mart 2024 tarihli kararı sonrası Metro Portföy Yönetimi A.Ş. ile 27 Ekim 2017 tarihli hizmet sözleşmesi kapsamındaki işlemden kaynaklanan bakiye olup ilgili cari dönem içerisinde kar zarara yansıtılmıştır.

b) Alış/Satış Bakiyeleri

	1 Ocak – 30 Haziran 2025
	Hizmet	Kira	Mamul	Diğer
Satışlar
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.882.359	2.516.472	31.981.580	139.534

	2.882.359	2.516.472	31.981.580	139.534

	1 Ocak – 30 Haziran 2025
	Mamul	Hizmet	Kira	Diğer
Alışlar
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	72.594.340	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	2.157.913	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	--	--	75
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	28.064	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yat. A.Ş.	--	--	31.456	382
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	84.376	--	--
	72.594.340	2.270.353	31.456	457

		1 Ocak – 30 Haziran 2024
	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Satışlar
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	2.600.922	--	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.*	--	--	--	6.894.827

-- 2.600.922 -- 6.894.827

*Not 3
		1 Ocak – 30 Haziran 2024
	Mamul	Hizmet	Kira ve Diğer	Adat
Alışlar
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	117.002.790	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	206.620
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	39.526	8.670
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	--	483.924	18.184
Metro Menkul Değerler A.Ş.	--	--	--	29.749
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	--	--	66.729
	117.002.790	--	523.450	329.952

24. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üretimimiz dışında ithalat da yaparak ciromuzu ve buna bağlı olarak karlılığımızı da artırarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirilmesi planlanmaktadır.

25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 2 kişidir (31 Aralık 2024: 2 kişi).

26. PAY PERFORMANS

En düşük :18.01TL En yüksek:44.90TL

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 1 Ocak- 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 291.260 TL tutarında menfaati bulunmaktadır (1 Ocak- 30 Haziran 2024: 154.375 TL).

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK	İş Adamı	Metro Holding Onursal Başkanı	Var
2	Çağla ÖZTÜRK	Avukat	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
3	Umut KAHRAMAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
4	Ediz ÇOKAL	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	ADEM TATLI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	ZEKERİYA ASLAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
7	FURKAN TUTAR	VANET A.Ş.	Muhasebe	Yok
8	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok
9	Ceyhun YÖRÜK	METRO Holding A.Ş.	Muhasebe Personeli	Yok

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

28. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER:

Yoktur.

29. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

30. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Vanet öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Vanet'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirketimizce uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Şirket aşağıda detayı verilen gelişmeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunu yıllık olarak kamuoyuna sunmakla mükelleftir.

Ayrıca şirket 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yılsonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu:

Yılın 6 aylık ve 12 aylık mali tabloların açıklanmasından sonra Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu şirketin KAP sayfasında açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis ticaret-a-s

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler yapıları ve çalışma esasları:

Komitelerde Görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042910 ;https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Zekeriya Aslan		Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Adem Tatlı		Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi Fakı Buluç DEMİREL Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite	Adem Tatlı	Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite	Zekeriya Aslan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Adem Tatlı	Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zekeriya Aslan	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ: -Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; -Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

-Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesi ve şirketin Yatırımcı İlişikleri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.

-Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna yardımcı olmak,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE :

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1 uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Denetlemeden Sorumlu Komite biri Başkan biri üye olmak üzere en az iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir

ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tespiti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, -Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Kurumsal Yönetime ilişkin en son yayınlanan yıllık raporlar;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis ticaret-a-s

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a1416e696301416ecfa3fb2ca4

Şirket ayrıca 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yıl sonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporu:

2024 Yılsonu faaliyet raporu ile birlikte sürdürebilirlik raporu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis-ticaret-a-s

AI Terminal

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

8903_rns_2025-07-20_050c0f2c-1fd2-4555-8d2a-b212264e8777.pdf

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2025-30.06.2025

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

5. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

6. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Başkanı

UMUT KAHRAMAN: Yönetim Kurulu Üyesi

EDİZ ÇOKAL : Yönetim Kurulu Üyesi

ZEKERİYA ASLAN : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

01.07.2025 Tarihli KAP açıklaması:

26.06.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1452547

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443672

30.05.2025 Tarihli KAP açıklaması: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1443582

05.05.2025 Tarihli KAP açıklaması:

05.05.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ;

Kamuoyuna duyurulur. 29.04.2025 Tarihli KAP açıklaması:

28.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

03.03.2025 Tarihli KAP açıklaması:

28.02.2025 Tarihli KAP açıklaması:

11. ÖZEL HUSUSLAR

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)

NOT 10- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

30 Haziran 2025

12. İŞTİRAKLER

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

14. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

16. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Temettü politikası:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

17. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

18. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

19. GENEL KURUL

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ (26 HAZİRAN 2025)

VEKALETNAME VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

Talimatlar:

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

Tutanak (erteleme tutanağı):

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 26/06/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hazirun:

1.Olağan genel kurul toplantı:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ

(26 HAZİRAN 2025)

VEKALETNAME

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

Talimatlar:

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

Tutanak(erteleme):

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TOPLANTI TUTANAĞI

(30 MAYIS 2025)

Feyyaz BAL Çağla ÖZTÜRK

Bakanlık Temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi

Hazirun:

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**