VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

2023 Yıllık

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2023-31.12.2023

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1. SİCİL NO: İSTANBUL 748556
2. MERSİS NO: 8663583347583188
3. ENDEKS-SEKTÖR-PAZAR: BIST TÜM / BIST GIDA, İÇECEK / BIST SINAİ / BIST TÜM-100 / BIST KOBI SANAYİ / BIST 500 / BIST ANA
4. ŞİRKET MERKEZİ: Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Köyü No:18 Beykoz/ İSTANBUL

Tel: 0212 319 28 75 Faks: 0212 344 07 94

Web Adresi : http://www.vanet.com.tr/

E-Posta: [email protected]

Üretim Tesisleri: Gevaş Gürpınar Karayolu Üzeri / VAN

Tel : +90 (432) 551 27 93-94 +90 (432) 551 23 46 -47 (Pbx) | Faks : +90 (432) 551 23 39 (Pbx)

5. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.
İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak.
Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar.
Et ve et mamullerinin üretimi ile ilgili entegre tesisler kurar.
Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlama, paketleme, depolama, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili bayilikler almak, vermek, şubeler açmak.

Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.

Her türlü nebati ve bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.
Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.

6. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında raporun hazırlandığı gün itibariyle aktif olarak görev alan başkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri .

Yönetim Kurulu:

05.07.2023 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında oluşan Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ÖZGÜR AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ERKUT ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	05.07.2023 – 05.07.2026
ADEM TATLI	Üye	-	05.07.2023 – 05.07.2026
ZEKERİYA ASLAN	Üye	-	05.07.2023 – 05.07.2026

Adı Soyadı	Görevi	İmza Yetkisi	Görev Başlama – Bitiş
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Başkan	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ÖZGÜR AYYILDIZ	Başkan Vekili	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ÇAĞLA ÖZTÜRK	Üye	Müşterek	07.07.2022 – 07.06.2025
ERDEM YÜCEL	Üye	-	04.08.2022 – 07.06.2025
AHMET HAVUZ	Üye	-	07.07.2022 – 07.06.2025

Olağan Genel Kurul öncesi Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Özgür AYYILDIZ, Erkut ÖZTÜRK'ten herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin her konuda ve en geniş manada temsil ilzama yetkilidirler.

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında İstanbul'da doğan Fatma Öztürk Gümüşsu, 2008 yılında Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2015 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programına başladı ve halen devam etmektedir. Fatma Öztürk Gümüşsu, evli, 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

ÖZGÜR AYYILDIZ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Özgür Ayyıldız, aynı Fakültede( Executive MBA ) yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2008 -2010 yılları arasında Metro Turizm Seyahat Organizasyon Tic. A.Ş.'de Finans Uzmanı olarak, 2011-2013 yılları arasında Metro Ticari ve Mali Yat. Holding A.Ş.'de İç Denetim Sorumlusu olarak, 2013 Haziran-2013 Eylül tarihleri arasında Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.Halen Sampi Gıda Üretim Paz. Ve Tic. A.Ş. ve Atlas Konaklama Hizmetleri Turizm ve Otelcilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

ERKUT ÖZTÜRK :

ADEM TATLI : 4 Şubat 1968 tarihinde Giresun Bulancak'ta doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. Parlamenter Spor Kulübü Derneği Başkanı'dır. Siyasi Hayatı

3 Kasım 2002 (22. Dönem), 12 Haziran 2011 (24. Dönem) ve 7 Haziran 2015 (25. Dönem) tarihlerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Giresun Milletvekili seçilmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır.

ZEKERİYA ASLAN :

1969 doğumlu Zekeriya Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışan Aslan 23. Dönem milletvekilliği yapmıştır. İngilizce ve Arapça bilen Aslan evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

1991 yılında İstanbul'da doğan Çağla Öztürk, 2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen aynı üniversitenin Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Çağla Öztürk aynı zamanda; Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.– Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çağla Öztürk İngilizce bilmektedir.

AHMET HAVUZ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1978 Rize Doğumlu olan Ahmet Havuz lisans eğitimini WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Academic Company Organisation Consulant tamamlamıştır. WWEDUHans Sachs Institut (Avusturya) Master Of Public Administration (MPA) ve WWEDU Joseph Schumpeter Institut (Avusturya) Master of Business Administration (MBA) master eğitimlerini tamamlamıştır.

2019 yılı Hed Mimarlık İnşaat Dekorasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı ve 2021 Kuazar Medya Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür / Şirket Ortağı olarak görevlerini yürütmektedir.

Havuz; Almanca (ileri seviye), İngilizce (iyi seviye), Arapça (ileri seviye), Farsça (orta seviye) bilmektedir.

ERDEM YÜCEL: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1970 İstanbul Doğumlu olan Erdem Yücel, Revna Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmektedir.

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

Şirketin ortaklık yapısı: %5 ve üstü

VANET A.Ş.
Pay Miktarı	Oranı %	Ünvanı	Oy Hakkı
4.094.162	16,38	ŞÜKRÜ KARACA	12,13
1.625.000,75	6,50	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş	30,74
19.280.837,25	77,12	DİĞER	57,13
25.000.000,00	100	Toplam	100

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 625.000,00 TL'dır.

İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine Yönetim Kurulu Üyeliğine aday göstermede ve oy hakkında imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı 625.000 adet A grubu payların tamamı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. isimli ortağa aittir.

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Dönem içerisinde yoktur.

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

06.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait Kurumlar Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte sunulmuştur.

30.03.2024 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.03.2024 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, N 22) kapsamında şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ'nin denetçi olarak seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

28.10.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2023 yılı 9 aylık mali tablo ve faaliyet raporları açıklanmıştır.

27.10.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Olağandışı fiyat miktar hareketleri hakkında. Borsa Başkanlığı'nın 27.10.2023 tarih E-18454353-100.06- 20934 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin

olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

05.09.2023 tarihli özel durum açıklaması:

İştirakimiz Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.'nin sermaye artırımına iştirak edilmesi hakkında. Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarihli kararı ile;

Sermayesinde %49 oranında pay sahibi olduğumuz Metross Turşu Ve Konserve Gıda A.Ş.'nin sermayesinin 1.000.000 TL 'den 11.000.000 TL 'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranın da iştirak edilmesine ve şirketimiz payına isabet eden 4.900.000 TL 'nin 4.548.895,08 TL tutarının alacağımızdan karşılanmasına, kalan 351.104,92 TL tutarında ki kısmının nakden ödenmesine karar verilmiştir.

11.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

09.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

2023 6 aylık mali tablo ve faaliyet raporu açıklanmıştır.

27.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin olağan genel kurul kararlarının tescilleri ile alakalı KAP açıklamaları yapılmıştır.

06.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonrasında Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

Ad/ Soyad	Görev
Fatma Öztürk Gümüşsu	Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Ayyıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erkut Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Adem Tatlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ad/Soyad	Görevi
Zekeriya Aslan	Komite Başkanı
Adem Tatlı	Üye
F. Buluç Demirel	Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite

Ad/Soyad	Görevi
Adem Tatlı	Komite Başkanı
Zekeriya Aslan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Ad/Soyad Görevi

Adem Tatlı Komite Başkanı

Zekeriya Aslan Üye

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak öenpe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesi hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine),bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli teklifi 05.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında kabul edilmiştir.

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte pdf olarak verilmiştir.

08.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 05 Temmuz 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 14:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir.

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı yeter sayısı sağlanamaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere; 07 Haziran 2023 tarihinde, Çarşamba günü saat 11:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde gündem dahilinde akdedilecektir. Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli kararı ile;

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına. karar verilmiştir.

24.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 Tarihli Kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 31.03.2023 tarihli kararını değiştirerek, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir

05.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulunun 03.04.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35545 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 Tarihli Kararı ile;

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin teklif edilmesine, keyfiyetin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı çerçevesinde,

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru 30.03.2023 tarihinde yapılmıştır.

28.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

Aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen tadil metni hakkında SPK'dan gerekli izin ve onay alınmasının akabinde Esas Sözleşme Değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına, Yukarıda belirtilen izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına,

21.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2022 yılına ait Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu açıklanmıştır.

17.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Şirketin 2022 yılı 12 aylık mali tablo ve faaliyet raporları ile kurumsal yönetim uyum raporları açıklanmıştır.

11. ÖZEL HUSUSLAR

SPK'nın 8 Mart 2024 tarihinde aldığı karar ile Metro Portföy Yönetim A.Ş'nin 27 Ekim 2017 tarihli hizmet sözleşmesi kapsamında Şirket'in mal varlığı ile gerçekleştirdiği işlemlerin sonucunda oluşan 2.9 Milyon TL tutarındaki azalmanın faizi ile birlikte üç ay içerisinde Şirket'e ödenmesine karar vermiştir. Rapor tarihi itiba rıyla ödeme henüz gerçekleştirilmemiştir
Hesap dönemi içerisinde yapılan kamu denetimi yoktur.

-Şirket Genel Kurul Toplantılarını Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Hesap dönem içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.
Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar yoktur.
Şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'i konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Şirket'in "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar/icra takipleri:

Şirket tarafından açılan ve halen devam eden 1.483.666 TL tutarında icra ve 11.292.909 TL tutarında diğer davaları bulunmaktadır.

Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine açılan 37.395 TL tutarında icra davası, TL tutarında 296.479 TL tutarında işçi davası bulunmaktadır. Şirket yönetimi ilgili davalara ilişkin olarak gelecek dönemlerde nakit çıkışı beklememektedir.

TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)

31 Aralık 2023 ve 2022 tarihleri itibarıyla Şirket tarafından alınan ve verilen TRİ'lerin ayrıntısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2022
Şirket tarafından verilen TRİ'ler	4.829.000	122.575.000
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	4.829.000	122.575.000
i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	--	--
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Şirket Şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	4.829.000	122.575.000
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu	--	--
TRİ'lerin toplam tutarı

NOT 14- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Verilen/alınan teminatlar, kefaletler (Devamı)

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Şirket tarafından verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ)
Şirket'in vermiş olduğu TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı	3,52%	71%

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerinde belediye, vergi ve icra dairelerinin koymuş olduğu haciz bulunmamaktadır (31 Aralık 2022: 38.522 TL).

Şirket'in taşınmazları üzerinde 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle yer alan ipoteklere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir;

31 Aralık 2023

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	10.650.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	3	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	4	110.000.000	TL
			282.900.000	TL

31 Aralık 2022

	Banka	Derece	Tutarı	Cinsi
İpotek edilen taşınmaz
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	1	2.250.000	TL
Arsa Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	2	12.500.000	TL
Bina Van ili -Edremit	Şekerbank	1	5.325.000	TL
			32.575.000	TL

12. İŞTİRAKLER

Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

Van İlinde 563 dönüm arazi üzerine 24.000 m2 kapalı alana sahip tesislerde sığır, koyun besiciliği, hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapılmakta ve dana, kuzu, hindi ve tavuk karkası, parça etler, şarküteri ürünleri (salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, jambon) gibi diğer et ürünleri üretebilmektedir. Üretimlerde, et sektöründe kullanılan son teknoloji ürünü makineler kullanılmaktadır. Tesislerde kesimler, İslami usullere göre yapılmaktadır ve T.C. Tarım Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 'nın üretimde istediği, hijyen kurallarına tam uyum göstermektedir. Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A. (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılmaktadır. Vanet'in üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite Belgeleri ile belgelendirilmiştir.

Ayrıca şirket Şirket, 24 Aralık 2021 tarihinde Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.'yi %49'una kurucu ortak olarak iştirak etmiştir. Söz konusu ortaklık ile yeni satış ağları ve ürün tedarik zincirleri mevcut durumu iyileştirecek yatırımlarda bulunulmaktadır.

14. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirket her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek üzere kurulmuştur.

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler üretmekte ve bu ürünleri başta Doğu Anadolu olmak üzere Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Hatay, Mersin, Adana, Muğla, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul pazarında satışa sunmaktadır. 2013 Ağustos ayından itibaren Kuzey Irak bölgesine ihracata başlanılmıştır.

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Et ve et ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket sucuk, salam, sosis , kavurma gibi ürünler üretmektedir. Üretim tesisleri bulunduğu lokasyon sebebi ile gerek malzeme tedariği gerekse satış pazarlama konusunda üretilen ürünün farklı pazarlara ulaştırılması konusunda, kış şartlarının uzun olması olumsuz hava şartları ve konum nedeni ile üretim ve lojistik maliyetler artmaktadır.

Tesislerin bulunduğu bölgede yetişmiş kalifiye personel bulunmasında sıkıntı yaşanmaktadır.

2013 yılında değişen gıda tebliği 2014-16 yıllarında da sektörü olumsuz yönde etkilemekte ve sektörde yaşanan daralma şirketin üretim satış ve karlılık konularının tümünde dezavantaj durum oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra et sektöründe 2014 yılından bu yana devam etmekte olan hammadde arz sıkıntısı ve ithalat yasaklarına bağlı olarak ortaya çıkan hammadde fiyat artışı üretim maliyetlerini sektörün tümünde olduğu gibi şirket için de olumsuz yönde etkilemektedir.

Satışlarımızın %65'inin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olması şirketimiz açısından avantaj sağlamaktadır. Yakın lokasyonlarda besicilik yapılması hammade tedariği açısından avantaj sağlamaktadır.

Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

Şirket üretim yapabilmek için Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgesi ve Gıda İşletme Onay belgeleri bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin olmaması halinde üretim yapılamamaktadır.

Bu belgelerin yanında ISO 9001, Helal Kesim Belgesi, HCCP 13001 ve TSE Kalite ve çift yıldız Belgeleri ürün kalitesi ve yurtdışında kabul görmesi açısından kullanılan belgelerdir. Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunulmuştur onay aşamasındadır. Ayrıca Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, bu izinler içinde gerekli prosedürler tamamlanmış ve başvurulmuştur, onay aşamasındadır.

İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü - ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğünden "ÇED dışı kararı" almıştır.(Karar tarihi: 22.10.2010)

Çevre Kanunu çerçevesinde alınması gereken izin ve lisanlar hakkında yönetmelik gereği gerekli başvurularda bulunmuştur. Geçici faaliyet belgesi ile işletilen üretim tesisleri, 'Emisyon ve deşarj izni'ne tabiidir, Bu izin için Çevre İl Müdürlüğüne başvuru yapılmış onay aşamasındadır.

'Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde gerekli işlemler yapılmış ve onayları alınmıştır. İşlemler yönetmelik gereği yıllık olarak tekrar edilmektedir.

İlgili yönetmelikler, başvurular ve süreçleri kapsamında çevre danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Şirketimiz sürekli gelişen teknolojiyi, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmektedir. Kalite standartlarımızı en yüksek noktaya taşımak, müşteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

Dünyadaki yem ve et fiyatlarındaki artış ülkemizde de maliyetleri ve dolayısıyla et fiyatlarını arttırmış, arzı azaltmıştır.

Gıda-et sektöründe ilkesel politika noksanlıkları, mali sıkıntılar ve bu sıkıntıları aşacak politikalar bulunmamakta, kayıt dışılık ve denetimsizlik sektörün gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yıllık 1200 tonlarla ifade edilen tüketim miktarına rağmen kurban kesimleri dahil kayıtlı kesimler 400 tonlar civarında kalmaktadır.

Yukarıda bahsedilen kayıt dışılık, denetimsizlik sebebiyle haksız rekabet koşullarında şirketin yeterli pazar bulamaması, kapasite kullanımı, maliyet-kazanç dengesinin bozulması riskini oluşturabilmektedir.

Et ithalatı ile ilgili mevcut politikaların değiştirilmesi et fiyatlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Tüketicinin satın alma gücünün düşmesi et tüketimini düşürebilmekte veya ikame mallara yöneltebilmektedir.

Kayıt dışı kesimin önlenememesi, standartlar dışındaki sağlıksız ve kalitesiz üretimin maliyetlerinin düşük olmasını dolayısıyla haksız rekabetin oluşmasına sebep olmaktadır.

16. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Şirketimiz mevcut durum itibari ile yeni bir yapılanma başlatmış, üretim ve hijyen için üretim alt yapısını yenilemek için yatırım yapmaktadır. Bu yapılanma çerçevesinde fabrika alanlarının modernizasyonu gerçekleştirilmiş. Ayrıca üretim hattı için yeni makina ekipman yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu yeni yatırımlarla üretim teknolojisini yükseltmekte ve yeni ürünler üretme kabiliyeti oluşturmaktadır. Daha önceden tedarik edilmiş bulunan ve leasing ile alınan makinaların leasing ödemeleri geçmiş dönemlerde tamamlanmıştır.

Yatırımların tamamı şirketin Van ilinde bulunan fabrikasında gerçekleştirilmiştir.

Temettü politikası:

Şirketin temettü politikası esas sözleşmesi madde 14 ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket Esas sözleşmesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. KÂR'IN SAPTANMASI

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Karpayı, Madde 14 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

(Esas sözleşme Madde 39)

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Dağıtılacak kârın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri de göz önünde

tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanın belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir. (Esas sözleşme Madde 40 )

DİĞER HUSUSLAR

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ;

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.

-Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur

-Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır.

İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.

17. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

Yoktur.

18. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

Şirketimiz, her yıl sektördeki tüm teknolojik yenilikleri takip etmekte, pazarın gerekliliği ve mali gücü oranında makine ekipmanlarını yenilemektedir. Kırmızı et ve et ürünleri alanında kayıt dışılık ve denetimsizlik her ne kadar bütün et camiasında moral bozukluğuna ve yenilikte isteksizliğe neden olsa da, Şirketimiz gelecekte pazarını daha da büyütmek ve sektördeki yerini pekiştirmek açısından gelişmeleri titizlikle takip etmektedir.

19. GENEL KURUL

Dönem içerisinde 2 defa Genel Kurul ilanı yapılmıştır. 1. Genel Kurul gerekli nisabın sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir.

1.Genel Kurul İlanı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149516 Neticesi (Erteleme tutanağı) : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156716

Genel Kurul İlanı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156880

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2022 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve kar dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır. Ayrıca sayın ortaklarımız www.vanet.com.tr adresli internet sitemizden Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporuna ulaşabileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (05 TEMMUZ 2023)

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

MADDE 3- 2022 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 4- Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

MADDE 7- Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

MADDE 8- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan tarihinin 2023 yılı sonunda dolacak olması sebebiyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması hususlarının ortakların onayına sunulmasına ve bu amaçla Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişliklerin genel kurulun onayına sunulması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi

MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

MADDE 11- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2022 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan; "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 15- Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

Genel Kurul Neticesi:

Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Tutanak:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 05/07/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 11.00'da yapılacağı duyurulmuş olan 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının yasal olarak gerekli toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu defa Şirketin 2022 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul 2. Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2023 tarih ve 86794073 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Haziran 2023 tarih 10849 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 07 Haziran 2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 25.000.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hisseden 3.179.852TL sermayesine tekabül eden 317.985.200 adet hissesinin asaleten ve 1.707.032,75TL sermayesine tekabül eden 170.703.275 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.886.884,75TL sermayesine tekabül eden 488.688.475 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, tehir toplantısı olduğundan nisap aranmaksızın toplantının görüşülmesine geçildi. Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Cihat ŞEN'in genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili sayın Özgür AYYILDIZ tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Hilal ONAR ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Cihat ŞEN tarafından okundu müzakereye açıldı, 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Finansal tabloların okunmaksızın oylamaya sunulması hususunda verilen önerge oylamaya açıldı. Yapılan oylamada oybirliği ile önerge kabul edildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2022 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2022 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarihli 2023/06 Sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 38.769.444 TL dönem net karının (yasal kayıtlara göre 1.258.401,68-TL), geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine), bu nedenle kâr dağıtılmamasına yönelik teklif olduğundan ortaklara herhangi bir karın dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı.

Ortaklardan Şükrü KARACA söz alarak, dağıtılmayan kar payı dönemi içerisinde hisse geri alımı için kullanılmasını görüş olarak öneriyorum.

Ortaklardan Hamza İNAN, dağıtılmayan kar payının bedelsiz sermaye olarak dağıtılsın önerisini görüş olarak ileri sürdü.

Başkaca söz alan olmadığından yönetim kurulunun önerisi ortakların onayına sunuldu, yapılan oylamada, oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2023 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin onaylanmasına oybirliği ile karar edildi.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden TC Kimlik numaralı Zekeriya ASLAN'ın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca TC Kimlik numaralı Erdem YÜCEL'in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 04.08.2022 gün ve 2022/10 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2023 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması Şirketimizin mevcut 100.000.000-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmeden kullanım izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2023-2027) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve 35545 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.04.2023 gün ve 84861311 sayılı izniyle uygun görülen metnin ortakların onayına sunuldu ve onaylanan haliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz

Yönetim Kurulu Üyeliklerine

1) T.C. Kimlik Numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

2) T.C. Kimlik Numaralı Özgür AYYILDIZ'ın adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

3) T.C. Kimlik Numaralı Erkut ÖZTÜRK, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 317.974.100 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 1.045.714.375 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

4) T.C. Kimlik Numaralı Şükrü KARACA, adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 326.188.400 adet payın olumlu oyuna karşılık, 1.037.500.075 adet olumsuz oy ile oyçokluğu ile yönetim kurulu üyeliğine seçimi reddedildi.

Pay sahiplerinden Sevil NAS ve Savaş KOLLİK vekili olarak katılan Mehmet BEDİR tarafından verilen yazılı bir muhalefet şerhi vererek "Yönetim kurulu seçiminde A Grubu payların yönetim kurulunun seçme imtiyazı vardır. Diğer yarısı imtiyazsız paylar tarafından seçilecektir. Şirket esas sözleşmesinde yönetim seçiminde imtiyazsız payların yönetim kurul üye seçim hakkı elinden alınmıştır. Bu konunun İstanbul Ticaret Odasına bildirilmesini ve şerh düşülmesini talep ediyorum" şeklide şer düşmüş olup, yazılı şerh divan heyeti tarafından imza edilerek toplantı tutanağına eklenmiştir.

Bu şerhe karşı yönetim kurulu tarafından ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesi yüksek sesle okundu ve Genel Kurula ilişkin oy maddesi de açıklanarak bu iki maddede ve Türk Ticaret Kanunu'nda aday gösterme imtiyazının ayrı bir yetki, genel kurulda oy kullanma imtiyazının ayrı bir yetki olduğu, bu yetkilerin birinin kullanıldığında diğerinin kullanılmayacağına ilişkin bir düzenleme veya kısıtlamanın olmadığı açıklandı.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

5) TC Kimlik nolu Adem TATLI ve T.C. Kimlik Numaralı Zekeriya ASLAN adaylığı hakkında yapılan oylamada hakkında yapılan oylamada 23.257.700 adet payın olumsuz oyuna karşılık, 13.404.307.749 adet olumlu oy ile oyçokluğu ile bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimi kabul edildi.

Yönetim kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak 3 (üç) yıl olması ve süre ile görev yapması önerisi hakkında yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Özgür AYYILDIZ ve Erkut ÖZTÜRK'ün Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya ASLAN'ın ise 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği görevinde bulunduğu ve halen serbest avukatlık faaliyetine devam etmekte olduğu, Adem TATLI'nın ise 22-24 ve 25. Dönem Giresun Milletvekilliği görevi ile iştigal ettiği bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 20.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca Şirketimizin 2022 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2023 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oybirliği ile karar verildi.

Bu sırada söz alan Şükrü KARACA; "burada hepimiz aynı şirket menfaati için buradayız. Hisse geri alımı yatırımcı için hoş görünen şeylerdir. Hepimiz şirketimizin değerlenmesini isteyecektir. Az bile olsa şirketin kendi malına güvendiğini gösteren basit uygulanabilir bir yöntemdir. Yönetim kurulu üyelerimizden hisse geri alımı konusunda hassa davranmasını rica ediyorum." Şeklinde açıklamada bulundu.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği, bu suretle herhangi bir menfaatin sağlanmadığı hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

14- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.

15- Gündemin on beşinci maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 32 ila 34 Sayfaları arasında yer alan 27 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

16- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi.

17- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

18- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 05.07.2023 Saat: 15:45

Hazirun:

	NO PAY SAHİBİ		GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	İMZA
1	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş	Yerli	A		625.000,0 Vekaleten	Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE
2	METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş	Yerli	B	1.000.000,749 Vekaleten		Bireysel Temsilci	EVREN TOPALOĞLU ÖZALTINDERE
3	ŞÜKRÜ KARACA MURAT	Yerli	B		Asaleten
4	SÜLEYMAN SÜNGER	Yerli	B		Asaleten
5	AYHAN AKSU	Yerli	B		Asaleten
6	YALÇIN ŞAHİN	Yerli	B		Asaleten

7	HAMZA İNAN	Yerli	B		Asaleten
8	SEVİL NAS	Yerli	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET BEDIR
9	SAVAŞ KOLLİK	Yerli	B		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET BEDIR

				Şirketin Sermayesi Asgari Toplantı Nisabı				25.000.000
				Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı				3.179.852
							Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı
				Mevcut Toplantı Nisabı			Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.707.032,749 4.886.884,749

20. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı hususu en son olarak Genel Kurul tescili ile birlikte tescil edilmiştir. Esas sözleşmenin tadil metni :

ESKI METIN	YENI METIN
SERMAYE	SERMAYE
MADDE 6	MADDE 6
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2011 tarih ve 6/182 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1Kr (Bir Kuruş) değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar, ilgili mevzuat çerçevesinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023-yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmıs sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışikimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B olmak üzere toplam 2.500.000.000 grubu (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmıs sermayesi 25.000.000 TL' dir. (Yirmibeşyon Türk Lirası) Çıkarılmış sermaye beheri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 62.500.000 (altmışıkimilyonbeşyüzbin) adet A Grubu, 2.437.500.000 (ikimilyardörtyüzotuzyedimilyonbeşyüzbin) adet B üzere toplam 2.500.000.000 olmak grubu (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.	Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI: Yoktur.

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat	17	100.102.841	46.096.156
Satışların Maliyeti (-)	17	(98.497.018)	(46.101.241)
Brüt Kar/Zararı		1.605.823	(5.085)

23. FİNANSAL TABLOLAR

Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş

VARLIKLAR		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		14.018.417	21.498.361
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	213.710	187.981
Finansal Yatırımlar	5	2.634.294	4.781.459
Ticari Alacaklar		8.382.460	4.239.308
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3-6	--	--
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	8.382.460	4.239.308
Diğer Alacaklar		--	12.115.166
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3-7	--	11.911.516
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	--	203.650
Peşin Ödenmiş Giderler		2.669.118	155.132
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3-8	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	8	2.669.118	155.132
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	111.610	19.315
Diğer Dönen Varlıklar	15	7.225	--
Duran Varlıklar		143.411.560	177.612.677
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	10	139.832.118	173.480.798
Maddi Duran Varlıklar		3.543.495	4.091.002
-Tesis, Makine ve Cihazlar	11	2.666.741	2.747.496
-Taşıtlar	11	773.423	1.210.601
-Mobilya ve Demirbaşlar	11	103.331	132.905
-Özel Maliyetler	11	--	--
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	35.947	40.877
TOPLAM VARLIKLAR		157.429.977	199.111.038

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.663.187	1.453.131
Ticari Borçlar		2.361.826	320.246
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	2.008.211	10.511
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3-6	353.615	309.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	95.013	134.891
Diğer Borçlar		1.862.805	897.677
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	1.862.805	897.677
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3-7	--	--
Kısa Vadeli Karşılıklar		343.543	100.317
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	14	9.668	36.558
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14	333.875	63.759
Uzun Vadeli Yükümlülükler		15.729.822	25.102.449
Uzun Vadeli Karşılıklar		51.843	111.836
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	51.843	111.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	15.677.979	24.990.613
ÖZKAYNAKLAR		137.036.968	172.555.458

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU
Ödenmiş Sermaye	16	25.000.000	25.000.000
Sermaye Olumlu Farkları	16	216.348.175	216.348.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	16	81.614.105	81.614.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya (Giderler)		(6.211)	(50.734)
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/Kazanç Fonu	16	(6.211)	(50.734)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	116.031	116.031
Geçmiş Yıl Karları /Zararları		(150.472.119)	(177.088.249)
Net Dönem Karı		(35.563.013)	26.616.130
TOPLAM KAYNAKLAR		157.429.977	199.111.038

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak– 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat	17	100.102.841	46.096.156
Satışların Maliyeti (-)	17	(98.497.018)	(46.101.241)
Brüt Kar/Zararı		1.605.823	(5.085)
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(2.785.500)	(1.457.084)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19	471.281	757.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	19	(947.050)	(125.888)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)		(1.655.446)	(830.856)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20	3.190.875	52.871.774
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	20	(34.035.463)	(1.380.010)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	21	(4.900.000)	(716.939)
Finansman Gelir / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı)		(37.400.034)	49.943.969
Finansman Gelirleri	22	1.533.460	1.991.338
Finansman Giderleri (-)	22	(744.743)	(137.604)
Net Parasal Kazanç/ Kayıp		1.544.750	(7.840.047)
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		(35.066.567)	43.957.656
Vergi Gelir /(Gideri)		(496.446)	(17.341.526)
- Dönem Vergi Gideri	24	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	24	(496.446)	(17.341.526)
Dönem Net Karı / (Zararı)		(35.563.013)	26.616.130
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		--	--
Ana Ortaklık Payları		(35.563.013)	26.616.130
Pay Başına Kazanç/Kayıp	23	(1,419)	1,065
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	59.364	(63.418)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	16	(14.841)	12.684
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)		44.523	(50.734)
Toplam Kapsamlı Gelir		(35.518.490)	26.565.396

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			--	--
Ana Ortaklık Payları		(35.518.490)		26.565.396
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
a) Alacak / Borç Bakiyeleri
		31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş. Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.		-- --	7.156.152 4.755.364
		--	11.911.516
		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022
İlişkili taraflara ticari borçlar
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			2.003.305	--
Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş.			--	1.738
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			1.224	1.676
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.			1.826 1.856	2.943 4.154

			2.008.211	10.511
		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022
İlişkili taraflara diğer borçlar
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.			1.862.805	897.677
			1.862.805	897.677

b) Alış/Satış Bakiyeleri		1 Ocak –	31 Aralık 2023
	Hizmet	Kira	Adat	Diğer
Satışlar
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	2.247.876	1.025.419	9.628.070
Ülkem Metross Turşu ve Konserve Gıda A.Ş.	--	--	454.762	--
	--	2.247.876	1.480.181	9.628.070

		1 Ocak –	31 Aralık 2023
	Mamul	Hizmet	Adat	Diğer
Alışlar
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	98.329.983	--	--	388.594
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	85.881	187.330	--
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.	--	--	496.307	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-- --	30.181 26.833	-- --	-- 134
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	--	14.995
				23

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2023 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU
Metro Turizm Sey. Org. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	509.791
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	81.327	--	16.255
	98.329.983	224.222	683.637	929.769

	1 Ocak-31 Aralık 2022
	Mal ve Hizmet	Faiz	Kira	Danışmanlık	Diğer
Satışlar
Van-Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.694	726.044	1.844.561	--	4.693.765
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	25.207	--	--	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	--	--	--	3.117
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	--	173.054	--	--	--
Metross Turşu Ve Kons. Gıda A.Ş.	--	997.316	--	--	--
	20.694	1.921.621	1.844.561	--	4.696.882

	1 Ocak-31 Aralık 2022
	Mal ve Hizmet	Faiz	Kira	Danışmanlık	Diğer
Atlas Yazılım ve Bilişim Ticaret A.Ş.	--	--	--	104.986	--
Van- Bes Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	46.043.776	--	--	--	--
Metro Ticari ve Mali Yatırım Holding A.Ş.	--	68.670	--	--	100.457
Metro Turizm Seyahat Org. ve Ticaret A.Ş.	--	--	--	--	5.474
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	--	2.156	--	30.652	--
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.	--	--	--	51.634	--
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.Ş.	--	4.729	23.057	--	52.822
Ülkem Bafra Bakliyat Pirinç San. ve Tic. Ltd. Şti.	--	33.567	--	--	--
	46.043.776	109.122	23.057	187.272	158.753

24. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

Şirketimiz sektörün içinde bulunduğu arz sıkıntısı sebebiyle, kamu otoritesinin sağlamış olduğu ithalat sübvansiyonu nedeniyle tüm sektör firmaları olduğu gibi şirketimizin de ciro ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki rekabet şartları gereği, mevcut üretimimiz dışında ithalat seçeneği üzerinde araştırma yapılmaktadır. Üretimimiz dışında ithalat da yaparak ciromuzu ve buna bağlı olarak karlılığımızı da artırarak şirketimizin finansal yapısını güçlendirilmesi planlanmaktadır.

25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 4 kişidir (31 Aralık 2022: 3 kişi).

26. PAY PERFORMANS

En yüksek: 33.00 TL en düşük: 4,07 TL

27. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER:

Şirketimizde personele maaş uygulaması yapılmaktadır.

Şirket Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlar:

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan 66.709 TL tutarında menfaati bulunmaktadır (1 Ocak- 31 Aralık 2022: 72.799 TL).

Sıra No	Adı Soyadı	Çalıştığı Şirket	Listeye Dahil Olma Nedeni	İdari Sorumluluk
1	Galip ÖZTÜRK	İş Adamı	Metro Holding Onursal Başkanı	Var
2	Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Var
3	Özgür AYYILDIZ	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Var
4	ERKUT ÖZTÜRK	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
5	ADEM TATLI	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
6	ZEKERİYA ASLAN	VANET A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Var
7	FURKAN TUTAR	VANET A.Ş.	Muhasebe	Yok
9	Fakı Buluç DEMİREL	METRO Holding A.Ş.	Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi	Yok

VANET GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. ANONİM ŞİRKETİ İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

28. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER: Yoktur.

29. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:

Üretim tesisleri Gevaş Gürpınar Yolu Üzeri /VAN adresindedir.

30. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Vanet öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Vanet'in Yönetim Kurulu ve profesyonel yönetimin şeffaf olduğu kadar katılımcılığı ve eşitliği ön plana çıkartan davranış üslûbu, Şirket' in doğru zamanda doğru kararı alarak fırsatları değerlendirmesine imkân vermiştir.

Şirketimizce uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, hammadde ve yardımcı madde üreticileri ve satıcılarının, ulusal ve uluslararası kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve artırmak amacını taşımaktadır.

Şirket aşağıda detayı verilen gelişmeler çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporunu yıllık olarak kamuoyuna sunmakla mükelleftir.

Ayrıca şirket 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yılsonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Dönem sonu yayınlanan yıllık raporlar;

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284203

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284210

Şirket ayrıca 'Sürdürülebilirlik raporu'nu yıllık faaliyet raporunun bir parçası olarak yıl sonu faaliyet raporlarında yayınlamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komiteler yapıları ve çalışma esasları:

Komitelerde Görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları KAP'ta açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042910 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051791

Komitenin Adı	Komite Üyesi Adı	Görevi
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Zekeriya Aslan	Başkan
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Adem Tatlı	Üye
Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi	Fakı Buluç DEMİREL Üye

Denetlemeden Sorumlu Komite	Adem Tatlı	Başkan
Denetlemeden Sorumlu Komite	Zekeriya Aslan	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Adem Tatlı		Başkan
Riskin Erken Saptanması Komitesi Zekeriya Aslan		Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışma esasları altında düzenlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı; -Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğ ile oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin önemini, gerekliliğini ve faydalarının şirket tarafından benimsenmesini sağlamak,

-Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğ ile oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Komitenin Yapısı:

-Kurumsal Yönetim Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesi ve şirketin Yatırımcı İlişikleri Yöneticisi olmak üzere en az 3 kişiden oluşur.

-Komitenin üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

Görev Ve Sorumlulukları:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını sağlamak, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu ilkelere tam uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.

-Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yaparak yöneti m kuruluna yardımcı olmak,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

DENETLEMEDEN SORUMLU KOMİTE :

-Çalışma Esasları-

Yönetim kurulumuzun Kurumsal Yönetim Tebliğ II.17.1 uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme, VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetim ve iç denetim süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi ve finansal tablolarının gerçeği yansıtacak şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında kamuya açıklanması konularında yönetim kurulunu destekleyici çalışmalarda bulunan ve menfaat sahipleri tarafından iletilen Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini denetleyen denetim komitesinin çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç Ve Kapsam:

Denetimden Sorumlu Komite, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı ve yasalara uygun olarak hazırlanması, Finansal tabloların ve diğer finansal bilgilerin doğruluğu, şeffaflığı ile mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun sağlanması, kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

Komitenin Yapısı:

Denetlemeden Sorumlu Komite biri Başkan biri üye olmak üzere en az iki Bağımsız Üyeden oluşmaktadır. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz. Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilir. Komite üyeleri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir. Görev süresi dolan Komite üyeleri yeniden üyeliğe seçilebilir.

Görev Ve Sorumluluklar:

-Komite, en az üç ayda bir toplanır. Komite toplantılarına sadece komite üyeleri katılabilir. İhtiyaç halinde, komite başkanının daveti üzerine, şirket yetkilileri ya da Şirket dışından bağımsız danışmanların toplantılara katılımları ve görüşlerine yer verilmesi mümkündür.

-Komite toplantıları komite üye tam sayısının çoğunluğuyla genel ilke olarak mali raporların açıklanma takvimine uygun şekilde üç ayda bir gerçekleştirilir.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Komite yaptığı tüm çalışmaları

yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Gerekli gördüğü durumlarda rapor hazırlayarak görüş ve tav siyelerini Yönetim Kurulu'na iletir. Nihai karar ve sorumluluk Yönetim Kurulu'na aittir.

Raporlama:

-Görev alanına giren konularda alınması gereken aksiyonları veya yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını yönetim kuruluna bildirir.

-Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konusunda alınan teklifler ve komitenin bunlara ve bağımsız denetim şirketinin bağımsızlığına ilişkin değerlendirmesini de içerecek şekilde yönetim kuruluna rapor sunar .

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ:

-Çalışma Esasları-

-Amacı-

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı;

-Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve. Risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

-Komitenin Yapısı-

-Riskin Erken Saptanması Komitesi, Başkanı Yönetim Kurulu bağımsız üyesinden olmak şartıyla icracı olmayan en az 2 yönetim kurulu üyesinden oluşur.

-Riskin Erken Saptanması Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulunca seçilir.

-Görev, Yetki Ve Sorumlulukları-

-Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarının ve fırsatlarının etki ve olasılık sıralamasına göre tes piti, yönetilmesi ve düzeltilmesi maksadıyla izlenmesi ve ilişkili, öncelikli olarak iç kontrol ve iç denetim departmanlarıyla koordinasyona girilmesi,

Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve yardımcı olunması, Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.

-Risk, iç kontrol sistemlerinin şirkete entegrasyonu ve etkinlik kazandırılmasında önceliklerin tespitini ve takibinin yapılması, -Risk yönetimi kapsamında risk unsurlarının ve fırsatlarının kontrol edilerek uygunluk açısından Yönetim Kuruluna raporlama yapılmasının sağlanması,

Riskin erken saptanması komitesinin yetkileri arasındadır.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

Sürdürülebilirlik Raporu:

2022 Yılsonu faaliyet raporu ile birlikte sürdürebilirlik raporu KAP vasıtası ile kamuya açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284202

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu:

Yılın 6 aylık ve 12 aylık mali tabloların açıklanmasından sonra Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu şirketin KAP sayfasında açıklanmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1558-vanet-gida-sanayi-ic-ve-dis ticaret-a-s

AI Terminal

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

8903_rns_2024-05-09_24514b42-45d7-4b2a-aaf6-b52d4e312a7d.pdf

RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2023-31.12.2023

ORTAKLIK ÜNVANI : VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

5. ŞİRKETİN AMAÇ ve KONUSU:

6. YÖNETİM ve DENETİM YAPISI:

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

7. ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:

FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU: Yönetim Kurulu Başkanı

ÖZGÜR AYYILDIZ : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ERKUT ÖZTÜRK :

ZEKERİYA ASLAN :

ÇAĞLA ÖZTÜRK: Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET HAVUZ: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

ERDEM YÜCEL: Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

8. ŞİRKETİN SERMAYESİ ve ORTAKLIK YAPISI:

9. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİ:

10. ŞİRKET VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) YAPILAN AÇIKLAMALAR

06.05.2024 tarihli özel durum açıklaması:

30.03.2024 tarihli özel durum açıklaması:

28.10.2023 tarihli özel durum açıklaması:

27.10.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.09.2023 tarihli özel durum açıklaması:

11.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

09.08.2023 tarihli özel durum açıklaması:

27.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

06.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Denetlemeden Sorumlu Komite

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.07.2023 tarihli özel durum açıklaması:

08.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

07.06.2023 tarihli özel durum açıklaması:

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

10.05.2023 tarihli özel durum açıklaması:

24.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

05.04.2023 tarihli özel durum açıklaması:

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

31.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

28.03.2023 tarihli özel durum açıklaması:

21.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

17.02.2023 tarihli özel durum açıklaması:

11. ÖZEL HUSUSLAR

DAVA VE HUKUKİ SÜREÇLER

TRİ (TEMİNAT REHİN İPOTEK)

NOT 14- KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)

Verilen/alınan teminatlar, kefaletler (Devamı)

31 Aralık 2023

31 Aralık 2022

12. İŞTİRAKLER

13. TESİSLER ÜRETİM VE SATIŞ KANALLARI:

14. FAALİYET GÖSTERİLEN PAZAR VE SEKTÖR ANALİZİ:

Şirketin avantaj ve dezavantajları:

Şirketin yetkinliği: Kalite-Patent-lisans, AR-GE, ÇED

15. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, RİSKLER:

16. İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIMLAR VE TEMETTÜ POLİTİKASI:

Yatırım:

Temettü politikası:

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

17. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR:

18. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER:

19. GENEL KURUL

İstanbul Ticaret Sicil : 748556

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ (05 TEMMUZ 2023)

Genel Kurul Neticesi:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine

Hazirun:

20. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

21. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI: Yoktur.

22. SATIŞLAR, SATIŞ MALİYETLERİ:

23. FİNANSAL TABLOLAR

24. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:

25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI :