AI Terminal
Van de Velde NV
Remuneration Information • Mar 28, 2025
4020_rns_2025-03-28_64e07321-c2b7-40ac-9218-4c3787c2a084.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
3. Verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voor de samenstelling, rol en werking van de Raad van Bestuur, haar comités en het Management Team verwijzen we naar het hoofdstuk 'Governance' onder ESRS 2 in het duurzaamheidsrapport.
Elementen van deugdelijk bestuur en transparantie zijn ook terug te vinden in andere hoofdstukken van dit jaarverslag.
Remuneratieverslag
1. Inleiding
Het remuneratiebeleid is van toepassing vanaf 1 mei 2024 en werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 24 april 2024. Dit beleid is terug te vinden op www.vandevelde.eu. Tot 1 mei 2024 was het remuneratiebeleid goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26 april 2023 van toepassing.
2. Totale remuneratie niet-uitvoerende bestuurders
- Totale remuneratie leden van het
de leden van het Management Team:
Naam, positie
Overige leden van het Management Team op globale basis (exclusief CEO) (3)
Karel Verlinde CommV (CEO) vast vertegenwoordigd door Karel Verlinde (management-vennootschap)
hospitalisatieverzekering en bedrijfswagen.
voor de vennootschap opgenomen.
(2) Voor de leden Management Team die als werknemer werden tewerkgesteld (vóór 1 mei).
uitvoerend management (inclusief CEO)
In 2024 werd het uitvoerend management toevertrouwd aan het Management Team, dat wordt voorgezeten door de CEO. Tot 1 mei 2024 had het Management Team een gemengde samenstelling van werknemers en leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Vanaf 1 mei 2024 bestaat het Management Team uitsluitend uit leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Conform het toepasselijke remuneratiebeleid werden de volgende vergoedingen toegekend aan
1.
Vaste vergoeding
Basisvergoeding 2.
Bijkomende
voordelen
(1)
Variabele vergoeding
Eén jaar
variabel
3.
396.000 € 0 € 61.934 € 0 € 0 € 0 € 457.934 €
1.299.146 € 28.571 € 109.459 € 0 € 84.159 € 11.443 € 1.532.779 €
Meer jaren
variabel
Uitzonderlijke items
-
Pensioen kost (2)
-
Totale remuneratie 6. Verhouding vaste/ variabele
remuneratie
86% vaste remuneratie 14% variabele remuneratie
Tussen 89% en 100% vaste remuneratie, Tussen 11% en 0% variabele remuneratie
(1) Voor de leden Management Team die als werknemer werden tewerkgesteld (vóór 1 mei). Omvatten forfaitaire onkostenvergoeding, maaltijdcheques,
(3) Bij vergoeding via arbeidsovereenkomst worden bedragen opgenomen zonder sociale lasten. Bij vergoeding via managementovereenkomst wordt de integrale kost
De niet-uitvoerende bestuurders ontvingen in 2024, conform het toepasselijke beleid, ter vergoeding van hun lidmaatschap of voorzitterschap in de Raad van Bestuur enkel een vaste basisvergoeding verhoogd, in voorkomend geval, met een vaste vergoeding voor hun lidmaatschap of voorzitterschap in de adviserende comités. Het aldus toegepaste remuneratiebeleid stelde de vennootschap in staat om de noodzakelijke bekwaamheid en ervaring van de Raad van Bestuur te vrijwaren.
| Naam, positie |
Basis vergoeding |
Vergoeding als lid of voorzitter van het Audit- en Risicocomité |
Vergoeding als lid of voorzitter van het Benoemings en Remuneratiecomité |
Totale vergoeding |
|---|---|---|---|---|
| Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde (Voorzitter) |
40.000 € | 0 € | 7.500 € | 47.500 € |
| YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen (Onafhankelijk bestuurder) |
20.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 30.000 € |
| Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes (Onafhankelijk bestuurder) |
20.000 € | 7.500 € | 5.000 € | 32.500 € |
| Executive NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne (Onafhankelijk bestuurder) (1) |
20.000 € | 5.000 € | 0 € | 8.333 € |
| Benedicte Laureys | 20.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Veronique Laureys | 20.000 € | 5.000 € | 0 € | 25.000 € |
| Greet Van de Velde | 20.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Liesbeth Van de Velde (2) | 20.000 € | 0 € | 0 € | 6.666 € |
| Viancaba BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Van de Velde (3) 20.000 € | 0 € | 0 € | 6.666 € | |
| Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen (4) | 20.000 € | 0 € | 0 € | 6.666 € |
| BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx (Onafhankelijk bestuurder) |
20.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| PARCinvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez | 20.000 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
(1) Pro rata van 01.01.2024 tot en met 25.04.2024
(3) Pro rata van 27.08.2024 tot en met 31.12.2024
(2) Pro rata van 24.04.2024 tot en met 26.08.2024
(4) Pro rata van 01.01.2024 tot en met 25.04.2024
3. Totale remuneratie leden van het uitvoerend management (inclusief CEO)
VAN DE VELDE - JAARBROCHURE 2024 3. Verklaring inzake deugdelijk bestuur
hoofdstuk 'Governance' onder ESRS 2 in het duurzaamheidsrapport.
Het remuneratiebeleid is van toepassing vanaf 1 mei 2024 en werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 24 april 2024. Dit beleid is terug te vinden op www.vandevelde.eu. Tot 1 mei 2024 was het remuneratiebeleid goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 26 april 2023 van toepassing.
Basisvergoeding
Herman Van de Velde (Voorzitter) 40.000 € 0 € 7.500 € 47.500 €
- Verklaring inzake deugdelijk bestuur
Voor de samenstelling, rol en werking van de Raad van Bestuur, haar comités en het Management Team verwijzen we naar het
Elementen van deugdelijk bestuur en transparantie zijn ook terug te vinden in andere hoofdstukken van dit jaarverslag.
(Onafhankelijk bestuurder) 20.000 € 5.000 € 5.000 € 30.000 €
(Onafhankelijk bestuurder) 20.000 € 7.500 € 5.000 € 32.500 €
(Onafhankelijk bestuurder) (1) 20.000 € 5.000 € 0 € 8.333 € Benedicte Laureys 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € Veronique Laureys 20.000 € 5.000 € 0 € 25.000 € Greet Van de Velde 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € Liesbeth Van de Velde (2) 20.000 € 0 € 0 € 6.666 € Viancaba BV, vast vertegenwoordigd door Liesbeth Van de Velde (3) 20.000 € 0 € 0 € 6.666 € Mavac BV, vast vertegenwoordigd door Marleen Vaesen (4) 20.000 € 0 € 0 € 6.666 €
(Onafhankelijk bestuurder) 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € PARCinvest BV, vast vertegenwoordigd door Christian Salez 20.000 € 0 € 0 € 20.000 €
(3) Pro rata van 27.08.2024 tot en met 31.12.2024 (4) Pro rata van 01.01.2024 tot en met 25.04.2024
Vergoeding als lid of voorzitter van het Audit- en Risicocomité
bestuurders
Vergoeding als lid of
Totale vergoeding
voorzitter van het Benoemingsen Remuneratiecomité
- Totale remuneratie niet-uitvoerende
De niet-uitvoerende bestuurders ontvingen in 2024, conform het toepasselijke beleid, ter vergoeding van hun lidmaatschap of voorzitterschap in de Raad van Bestuur enkel een vaste basisvergoeding verhoogd, in voorkomend geval, met een vaste vergoeding voor hun lidmaatschap of voorzitterschap in de adviserende comités. Het aldus toegepaste remuneratiebeleid stelde de vennootschap in staat om de noodzakelijke bekwaamheid en ervaring van de Raad van Bestuur te vrijwaren.
Naam, positie
Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door
Valseba BV, vast vertegenwoordigd door Isabelle Maes
Executive NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne
BVHX BV, vast vertegenwoordigd door Bruno Vanhoorickx
(1) Pro rata van 01.01.2024 tot en met 25.04.2024 (2) Pro rata van 24.04.2024 tot en met 26.08.2024
YJC BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Jansen
Remuneratieverslag
- Inleiding
In 2024 werd het uitvoerend management toevertrouwd aan het Management Team, dat wordt voorgezeten door de CEO. Tot 1 mei 2024 had het Management Team een gemengde samenstelling van werknemers en leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Vanaf 1 mei 2024 bestaat het Management Team uitsluitend uit leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Conform het toepasselijke remuneratiebeleid werden de volgende vergoedingen toegekend aan de leden van het Management Team:
| 1. Vaste vergoeding |
2. Variabele vergoeding |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam, positie | vergoeding Basis |
Bijkomende (1) voordelen |
Eén jaar variabel |
Meer jaren variabel |
3. Uitzonderlijke items |
4. Pensioen kost (2) |
5. Totale remuneratie |
6. Verhouding vaste/ variabele remuneratie |
|
| Karel Verlinde CommV (CEO) vast vertegenwoordigd |
396.000 € | 0 € | 61.934 € | 0 € | 0 € | 0 € | 457.934 € | 86% vaste remuneratie |
|
| door Karel Verlinde (management-vennootschap) |
14% variabele remuneratie |
||||||||
| Overige leden van het Management Team |
Tussen 89% en 100% vaste remuneratie, |
||||||||
| op globale basis (exclusief CEO) (3) |
1.299.146 € | 28.571 € | 109.459 € | 0 € | 84.159 € | 11.443 € | 1.532.779 € | Tussen 11% en 0% variabele remuneratie |
(1) Voor de leden Management Team die als werknemer werden tewerkgesteld (vóór 1 mei). Omvatten forfaitaire onkostenvergoeding, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en bedrijfswagen.
(2) Voor de leden Management Team die als werknemer werden tewerkgesteld (vóór 1 mei).
(3) Bij vergoeding via arbeidsovereenkomst worden bedragen opgenomen zonder sociale lasten. Bij vergoeding via managementovereenkomst wordt de integrale kost voor de vennootschap opgenomen.
4. Toelichting bij de verschillende componenten van de remuneratie van de leden van het Management Team (inclusief CEO)
4.1. Variabele vergoeding
A) Korte termijn variabele vergoeding
Zoals vermeld in het Remuneratiebeleid zijn de doelstellingen voor deze korte termijn variabele vergoeding deels gebaseerd op objectieve parameters die nauw samenhangen met de resultaten van de Groep (= collectieve doelstellingen) en deels op individuele doelstellingen die nauw samenhangen met de verantwoordelijkheden van het betrokken lid. De collectieve doelstellingen vertegenwoordigen 80% van de totale doelstellingen, de individuele doelstellingen 20%. Er werden 3 collectieve doelstellingen bepaald (omzet, EBITDA en 1 kwalitatieve doelstelling). De Raad van Bestuur heeft, op voorstel van het Benoemings– en Remuneratiecomité, de omzet en EBITDA van 2024 bepaald en vastgesteld in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. Op basis hiervan werd het corresponderende uitbetalingsniveau bepaald. Het corresponderende uitbetalingsniveau voor alle collectieve doelstellingen samen bedraagt 22,40% van de targetbonus.
| Prestatiecriteria | Relatief | a) Gemeten prestatie | |
|---|---|---|---|
| (PC) | gewicht | b) Corresp. uitbetalingsniveau (*) | |
| Omzet | a) | Onder doel | |
| 40% | b) | 0,00% | |
| a) | Onder doel | ||
| EBITDA | 40% | b) | 0,00% |
| NPS Score | a) | Boven doel | |
| (Retail partners) | 20% | b) | 22,40% |
De individuele doelstellingen werden per betrokken lid van het Management Team bepaald en geëvalueerd.
B) Lange termijn variabele vergoeding
Tijdens 2024 werd er geen lange termijn variabele vergoeding toegekend.
4.2. Pensioen
Vanaf 1 mei 2024 bestaat het Management Team uitsluitend uit leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Leden van het uitvoerend management die tot 1 mei 2024 als werknemer waren tewerkgesteld, participeerden in het pensioenplan van de vennootschap. Dit is een dened contribution plan en de bijdrage van de werkgever bedraagt 4% van de vaste vergoeding beperkt tot het pensioenplafond(1) en 5% van de jaarwedde boven het pensioenplafond.
- Aandelengerelateerde remuneratie
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen remuneratie in de vorm van aandelen. Als zodanig wijkt de vennootschap af van Aanbeveling 7.6 van de Corporate Governance Code 2020. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de familiale bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, stabiele aandeelhouders van de vennootschap zijn en, meer algemeen, de visies van de niet-uitvoerende bestuurders momenteel geacht worden reeds voldoende gericht te zijn op waardecreatie op lange termijn voor de vennootschap. De toekenning van aandelen aan de niet-uitvoerende bestuurders wordt om die reden niet noodzakelijk geacht. De vennootschap zal echter deze aanbeveling op regelmatige basis evalueren met het oog op een mogelijke (noodzaak tot) toekomstige naleving ervan.
Er wordt geen minimumdrempel bepaald van aandelen die aangehouden moet worden door de leden van het uitvoerend management. Als zodanig wijkt de vennootschap af van Aanbeveling 7.9 van de Corporate Governance Code 2020. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de belangen van het uitvoerend management momenteel reeds geacht worden voldoende te zijn gericht op de waardecreatie op lange termijn binnen de vennootschap door middel van een bestaand incentiveringsprogramma op lange termijn in de vorm van een optieplan (zie hiernaast). Het bepalen van een minimumdrempel van aandelen die aangehouden moeten worden door de leden van het uitvoerend management wordt om die redenen niet noodzakelijk geacht. De vennootschap zal echter deze Aanbeveling op regelmatige basis evalueren met het oog op een
mogelijke (noodzaak tot) toekomstige naleving ervan.
op het jaar waarin de opties worden aangeboden.
De Raad van Bestuur van 29 april 2020 heeft het optieplan 2020 goedgekeurd. Het Benoemings- en Remuneratiecomité kan hierdoor gedurende vijf jaar opties op aandelen van de vennootschap toekennen aan het uitvoerend management. Deze opties zijn/worden gratis toegekend. De uitoefenprijs van de opties is, per aandeel, gelijk aan het laagste bedrag van (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel op de beurs gedurende de dertig kalenderdagen die de datum van het aanbod voorafgaan of (ii) de slotkoers van de laatste beursdag die de datum van het aanbod voorafgaat. De geldigheidsduur van de opties bedraagt tien jaar. De vennootschap en de optiehouder kunnen in onderling overleg beslissen dat de geldigheidsduur van de opties korter is dan tien jaar, zonder dat deze evenwel korter kan zijn dan vijf jaar. De opties zijn niet uitoefenbaar voorafgaand aan het einde van het derde kalenderjaar volgend
(1) Voor 2024 77.924,46 €
5. Aandelengerelateerde remuneratie
VAN DE VELDE - JAARBROCHURE 2024 3. Verklaring inzake deugdelijk bestuur
Management Team (inclusief CEO)
Zoals vermeld in het Remuneratiebeleid zijn de doelstellingen voor deze korte termijn variabele vergoeding deels gebaseerd op objectieve parameters die nauw samenhangen met de resultaten van de Groep (= collectieve doelstellingen) en deels op individuele doelstellingen die nauw samenhangen met de verantwoordelijkheden van het betrokken lid. De collectieve doelstellingen vertegenwoordigen 80% van de totale doelstellingen, de individuele doelstellingen 20%. Er werden 3 collectieve doelstellingen bepaald (omzet, EBITDA en 1 kwalitatieve doelstelling). De Raad van Bestuur heeft, op voorstel van het Benoemings– en Remuneratiecomité, de omzet en EBITDA van 2024 bepaald en vastgesteld in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. Op basis hiervan werd het corresponderende uitbetalingsniveau bepaald. Het corresponderende uitbetalingsniveau voor alle collectieve doelstellingen
4.1. Variabele vergoeding
A) Korte termijn variabele vergoeding
samen bedraagt 22,40% van de targetbonus.
Relatief gewicht
Management Team bepaald en geëvalueerd.
B) Lange termijn variabele vergoeding
a) Gemeten prestatie
De individuele doelstellingen werden per betrokken lid van het
Tijdens 2024 werd er geen lange termijn variabele vergoeding
b) Corresp. uitbetalingsniveau (*)
a) Onder doel b) 0,00%
a) Onder doel b) 0,00%
a) Boven doel b) 22,40%
Prestatiecriteria
Omzet 40%
EBITDA 40%
(Retail partners) 20%
(PC)
NPS Score
toegekend.
- Toelichting bij de verschillende componenten van de remuneratie van de leden van het
4.2. Pensioen
Vanaf 1 mei 2024 bestaat het Management Team uitsluitend uit leden via managementovereenkomst tewerkgesteld. Leden van het uitvoerend management die tot 1 mei 2024 als werknemer waren tewerkgesteld, participeerden in het pensioenplan van de vennootschap. Dit is een dened contribution plan en de bijdrage van de werkgever bedraagt 4% van de vaste vergoeding beperkt tot het pensioenplafond(1) en 5% van de
jaarwedde boven het pensioenplafond.
(1) Voor 2024 77.924,46 €
De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen geen remuneratie in de vorm van aandelen. Als zodanig wijkt de vennootschap af van Aanbeveling 7.6 van de Corporate Governance Code 2020. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de familiale bestuurders, rechtstreeks of onrechtstreeks, stabiele aandeelhouders van de vennootschap zijn en, meer algemeen, de visies van de niet-uitvoerende bestuurders momenteel geacht worden reeds voldoende gericht te zijn op waardecreatie op lange termijn voor de vennootschap. De toekenning van aandelen aan de niet-uitvoerende bestuurders wordt om die reden niet noodzakelijk geacht. De vennootschap zal echter deze aanbeveling op regelmatige basis evalueren met het oog op een mogelijke (noodzaak tot) toekomstige naleving ervan.
Er wordt geen minimumdrempel bepaald van aandelen die aangehouden moet worden door de leden van het uitvoerend management. Als zodanig wijkt de vennootschap af van Aanbeveling 7.9 van de Corporate Governance Code 2020. Deze afwijking wordt verklaard door het feit dat de belangen van het uitvoerend management momenteel reeds geacht worden voldoende te zijn gericht op de waardecreatie op lange termijn binnen de vennootschap door middel van een bestaand incentiveringsprogramma op lange termijn in de vorm van een optieplan (zie hiernaast). Het bepalen van een minimumdrempel van aandelen die aangehouden moeten worden door de leden van het uitvoerend management wordt om die redenen niet noodzakelijk geacht. De vennootschap zal echter deze Aanbeveling op regelmatige basis evalueren met het oog op een mogelijke (noodzaak tot) toekomstige naleving ervan.
De Raad van Bestuur van 29 april 2020 heeft het optieplan 2020 goedgekeurd. Het Benoemings- en Remuneratiecomité kan hierdoor gedurende vijf jaar opties op aandelen van de vennootschap toekennen aan het uitvoerend management. Deze opties zijn/worden gratis toegekend. De uitoefenprijs van de opties is, per aandeel, gelijk aan het laagste bedrag van (i) het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel op de beurs gedurende de dertig kalenderdagen die de datum van het aanbod voorafgaan of (ii) de slotkoers van de laatste beursdag die de datum van het aanbod voorafgaat. De geldigheidsduur van de opties bedraagt tien jaar. De vennootschap en de optiehouder kunnen in onderling overleg beslissen dat de geldigheidsduur van de opties korter is dan tien jaar, zonder dat deze evenwel korter kan zijn dan vijf jaar. De opties zijn niet uitoefenbaar voorafgaand aan het einde van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opties worden aangeboden.
| Remuneratie in aandelenopties | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belangrijkste bepalingen van het aandelenoptieplan | ||||||||
| Naam, Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Identificatie | Datum van | Datum van | Einde van de | |||||
| van het Plan | aanbod | verwerving | retentieperiode | Uitoefenperiode | Uitoefenprijs | |||
| 2015 | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 31/12/2022 | 01/01/2023 - 15/10/2029 | 23,36 € | |||
| Mavac BV | 2020 | 09/10/2020 | 08/12/2020 | 31/12/2023 | 01/01/2024 - 09/10/2030 | 22,60 € | ||
| 2020 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2025 - 01/10/2031 | 28,75 € | |||
| Vucastar BV | 2020 | 08/03/2022 | 07/05/2022 | 31/12/2026 (1) | 01/01/2027 - 08/03/2032 | 32,40 € | ||
| 2015 | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 31/12/2022 | 01/01/2023 - 15/10/2029 | 23,36 € | |||
| 2020 | 09/10/2020 | 08/12/2020 | 31/12/2023 | 01/01/2024 - 09/10/2030 | 22,60 € | |||
| Karel Verlinde CommV | 2020 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2025 - 01/10/2031 | 28,75 € | ||
| 2020 | 04/10/2022 | 03/12/2022 | 31/12/2025 | 01/01/2026 - 04/10/2032 | 32,40 € | |||
| 2020 | 04/10/2023 | 04/12/2023 | 31/12/2026 | 01/01/2027 - 04/10/2033 | 32,25 € | |||
| 2020 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 31/12/2027 | 01/01/2028 - 08/10/2034 | 29,90 € | |||
| 2015 | 15/10/2019 | 14/12/2019 | 31/12/2022 | 01/01/2023 - 15/10/2026 | 23,36 € | |||
| 2020 | 09/10/2020 | 08/12/2020 | 31/12/2023 | 01/01/2024 - 09/10/2025 | 22,60 € | |||
| Liesbeth Van de Velde | 2020 | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 31/12/2024 | 01/01/2025 - 01/10/2026 | 28,75 € | ||
| 2020 | 04/10/2022 | 03/12/2022 | 31/12/2025 | 01/01/2026 - 04/10/2029 | 32,40 € | |||
| 2020 | 04/10/2022 | 03/12/2022 | 31/12/2025 | 01/01/2026 - 04/10/2032 | 32,40 € | |||
| MMW BV | 2020 | 04/10/2023 | 04/12/2023 | 31/12/2026 | 01/01/2027 - 04/10/2033 | 32,25 € | ||
| Céline Soto Perez | 2020 | 04/10/2022 | 03/12/2022 | 31/12/2025 | 01/01/2026 - 04/10/2027 | 32,40 € | ||
| Moremi BV | 2020 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 31/12/2027 | 01/01/2028 - 08/10/2034 | 29,90 € | ||
| 2020 | 04/10/2023 | 04/12/2023 | 31/12/2026 | 01/01/2027-04/10/2033 | 32,25 € | |||
| Skrapa BV | 2020 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 31/12/2027 | 01/01/2028 - 08/10/2034 | 29,90 € | ||
| Marijke Goossens | 2020 | 04/10/2023 | 04/12/2023 | 31/12/2026 | 01/01/2027-04/10/2028 | 32,25 € | ||
| Kanren BV | 2020 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 31/12/2027 | 01/01/2028 - 08/10/2029 | 29,90 € | ||
| Olama BV | 2020 | 08/10/2024 | 08/12/2024 | 31/12/2027 | 01/01/2028 - 08/10/2029 | 29,90 € |
d) 0
(2) In afwijking van het optieplan 2020 werd overeengekomen dat 10.000 van de opties toegekend in 2022 uitoefenbaar blijven conform de normale uitoefenperiodes. De
overige 30.000 opties toegekend in 2022 vervallen.
(1) In afwijking van het optieplan 2020 zijn de opties niet uitoefenbaar voorafgaand aan het einde van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opties werden aangeboden.
| Remuneratie in aandelenopties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Informatie met betrekking tot het financieel jaar waarover wordt gerapporteerd | |||||
| In de loop van het jaar (*) | Eindbalans | ||||
| 8 a) Aantal aangeboden opties in 2024 b) Waarde onderliggende aandelen @ datum van aanbod |
a) Aantal verworven opties b) Waarde onderliggende aandelen @ datum van verwerving c) Waarde @ uitoefenprijs d) Meerwaarde @ datum van verwerving |
9 | Opties in bezit | 10 eind 2024 |
|
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 10.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) 5.000 b) 149.500 € |
a) 5.000 b) 149.500 € c) 149.500 € d) 0 |
5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) 5.000 b) 149.500 € |
a) 5.000 b) 149.500 € c) 149.500 € d) 0 |
5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | 5.000 | |||
| a) 5.000 b) 149.500 € |
a) 5.000 b) 149.500 € c) 149.500 € d) 0 |
5.000 | |||
| a) NVT b) NVT |
NVT | ||||
| a) 5.000 b) 149.500 € |
a) 5.000 b) 149.500 € c) 149.500 € d) 0 |
5.000 | |||
| a) 5.000 b) 149.500 € |
a) 5.000 b) 149.500 € c) 149.500 € d) 0 |
5.000 |
VAN DE VELDE - JAARBROCHURE 2024 3. Verklaring inzake deugdelijk bestuur
(1) In afwijking van het optieplan 2020 zijn de opties niet uitoefenbaar voorafgaand aan het einde van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin de opties
Karel Verlinde CommV
Liesbeth Van de Velde
werden aangeboden.
(2) In afwijking van het optieplan 2020 werd overeengekomen dat 10.000 van de opties toegekend in 2022 uitoefenbaar blijven conform de normale uitoefenperiodes. De overige 30.000 opties toegekend in 2022 vervallen.
6. Vertrekvergoedingen
Gedurende 2024 werd er een vertrekvergoeding toegekend aan MMW BV (Willem Wijnen) ten belope van 84.159 EUR excl. BTW. Deze vergoeding is berekend aan de hand van de opzegtermijn zoals voorzien in diens managementovereenkomst (drie maanden), waarbij de volledige opzegtermijn werd omgezet in een vertrekvergoeding. Er werden geen vertrekvergoedingen toegekend aan enig andere bestuurder of ander lid van het uitvoerend management.
7. Gebruik van het terugvorderingsrecht
Gedurende 2024 werd er geen variabele remuneratie teruggevorderd.
8. Afwijkingen van het Remuneratiebeleid
Gedurende 2024 werd er één afwijking van het Remuneratiebeleid vastgesteld.
In het Remuneratiebeleid werd bepaald dat, voor zover een lid van het uitvoerend management een management vennootschap is, de totale vergoeding van leden van het uitvoerend management bestaat uit een vaste vergoeding, een variabele vergoeding en een op aandelen gebaseerde verloning (opties). Omwille van het ad interim karakter van de opdracht als Head of HR and Facilities, werd in afwijking hiervan in de managementovereenkomst met Karen van Bockstaele BV bepaald dat er geen jaarlijkse variabele vergoeding verschuldigd is. Ook werden er geen opties toegekend aan Karen Van Bockstaele BV in 2024.
In 2024 zijn er geen andere afwijkingen geweest op het Remuneratiebeleid.
9. Ratio hoogste en laagste vergoeding
De hoogste vergoeding verhoudt zich in een ratio van 5,94 ten opzichte van de laagste vergoeding van een werknemer in de groep in België.
10. Jaarlijkse verandering
De vennootschap interpreteert art. 3:6, §3, vijfde lid WVV zo dat de vereiste om de vijfjarige evolutie van de remuneratie ten opzichte van de prestaties van de vennootschap en de gemiddelde remuneratie van de werknemers slechts van toepassing is vanaf 2020 en bijgevolg niet vereist dat cijfers van voor 2020 worden opgelijst in de vergelijking.
Belangrijkste kenmerken interne controle en risicobeheersystemen
Het is de bedoeling dat elk proces over interne controles beschikt die de goede werking van dit proces in de mate van het mogelijke garanderen. Het� nancieel departement verieert regelmatig of de interne controles die belangrijk zijn voor de volledigheid en correctheid van de gerapporteerde cijfers goed functioneren. Dit gebeurt doorgaans door het maken van een
Verdere informatie is beschikbaar in het Corporate Governance Charter van de vennootschap, dat gepubliceerd is op
Met betrekking tot risicobeheer verwijzen we eveneens naar toelichting 30 omtrent 'Bedrijfsrisico's in het kader van IFRS 7'.
Aandeelhoudersstructuur op balansdatum
Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.936.173,73 euro. Het is ver-
In het kader van de transparantiewetgeving van 2 mei 2007 dienen deelnemingen openbaar te worden gemaakt, volgens de drempels die in de statuten zijn voorzien. De drempels voor-
Van de Velde Holding NV houdt 7.496.250 (57,39%) aandelen. Hiervoor doet zij een beroep op de stichting Vesta en op de holdingvennootschappen Hestia Holding NV en Ambo Holding NV. De stichting Vesta vertegenwoordigt samen met Hestia Holding NV de belangen van de familie Van de Velde. Ambo Holding NV vertegenwoordigt de belangen van de familie Lau-
Op 11 maart 2021 heeft Lazard Frères Gestion SAS de statutaire drempel van 3% overschreden. Ingevolge de verwerving van eigen aandelen heeft Van de Velde NV op 17 september
2024 de statutaire drempel van 3% overschreden.
tegenwoordigd door 13.062.417 aandelen (noemer).
zien in de statuten van Van de Velde zijn:
-
veelvouden van 5%.
-
3%; - 5%;
reys.
controlerapport of een steekproefcontrole.
de website.
Het Management Team leidt de vennootschap binnen een kader van voorzichtige en doeltreffende controle dat het mogelijk maakt om risico's te beoordelen en te beheren. Het Management Team ontwikkelt en handhaaft passende interne controles die redelijke zekerheid bieden betreffende het verwezenlijken van de doelstellingen, de betrouwbaarheid van de nanciële informatie, de naleving van de van toepassing zijnde wetten en reglementen en het uitvoeren van processen van in-
De Raad van Bestuur houdt toezicht op de goede functionering van de controlesystemen via het Audit- en Risicocomité. Het Audit- en Risicocomité beoordeelt de effectiviteit van de systemen voor interne controle en risicobeheer minstens eenmaal per jaar. Het dient zich ervan te vergewissen dat de voornaamste risico's behoorlijk geïdenticeerd en beheerd zijn en hem
Bij de monitoring van het� nanciële verslaggevingsproces beoordeelt het Audit- en Risicocomité in het bijzonder de relevantie en samenhang van de door de vennootschap en haar Groep toegepaste standaarden voor jaarrekeningen. Dit houdt in dat de nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequente karakter van de�nanciële informatie beoordeeld worden. Het Audit- en Risicocomité bespreekt signicante kwesties inzake nanciële verslaggeving zowel met het uitvoerend manage-
De Raad van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de analyse van en de proactieve maatregelen en plannen rond strategische risico's. De Raad van Bestuur keurt jaarlijks de strategie en de doelstellingen goed. Jaarlijks wordt een tweejarig groeiplan ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorgelegd. Het groeiplan wordt systematisch opgevolgd tijdens de vergaderingen van de Raad van Bestuur, en eventueel bijge-
Operationele risico's met bijhorende acties worden op regelmatige basis geëvalueerd en bijgewerkt. De opvolging hiervan alsook de rapportering hieromtrent is de verantwoordelijkheid van het�nancieel departement. Het Management Team draagt de verantwoordelijkheid voor analyse en proactieve maatregelen
stuurd op basis van gewijzigde vooruitzichten.
en plannen rond operationele risico's.
terne controle.
ter kennis worden gebracht.
ment als met de externe auditor.
De vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur, de CEO en de leden van het Management Team en de belangrijkste prestatieindicatoren evolueerden als volgt in de periode 2023- 2024:
| euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Voorzitter Raad van Bestuur | 40.000 | 40.000 |
| Lid Raad van Bestuur | 20.000 | 20.000 |
| Voorzitter Audit- en Risicocomité | 7.500 | 7.500 |
| Lid Audit- en Risicocomité | 5.000 | 5.000 |
| Voorzitter Benoemings- en Remuneratiecomité |
7.500 | 7.500 |
| Lid Benoemings- en Remuneratiecomité | 5.000 | 5.000 |
| CEO (vaste vergoeding + korte termijn variabele vergoeding) |
457.934 | 415.008 |
| Overige leden van het Management Team op globale basis (vaste vergoeding + korte termijn variabele vergoeding + voordelen) (1) 1.532.779 1.448.574 |
||
| Vergelijkbare omzet (in miljoen euro) | 205,8 | 212,1 |
| Vergelijkbare EBITDA (in miljoen euro) | 50,2 | 56,6 |
(1) Voor zover het betrokken lid Management Team werknemer was.
De evolutie van de gemiddelde remuneratie van de werknemers in België kan als volgt worden voorgesteld:
| euro | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gemiddeld brutoloon van een voltijds equivalent in België |
3.689 | 3.633 |