AGM Information • Apr 29, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4
BTW (BE) 0448.746.744 RPR Gent Afdeling Dendermonde
Op heden, achtentwintig april tweeduizend éénentwintig.
de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen VAN DE VELDE, waarvan de zetel gevestigd is te 9260 Schellebelle, Lageweg, 4, hierna de "Vennootschap" genoemd.
Omwille van de dwingende bepalingen uitgevaardigd door de overheid via het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende de dwingende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken leek het de vennootschap aangewezen om te vermijden dat aandeelhouders fysiek deelnemen aan deze Algemene Vergadering. Derhalve heeft de vennootschap gebruik gemaakt van de mogelijkheid alle personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen of hun lasthebbers de fysieke toegang tot de vergadering te verbieden. Het uitbrengen van de stemmen is gebeurd via volmacht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De geregistreerde aandeelhouders kunnen deze vergadering wel volgen via Teams.
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor meester Ludovic Du Faux, destijds notaris te Moeskroen, op 7 december 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 december daarna, onder nummer 921230-907.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.746.744.
De vergadering wordt geopend om 17.00 u.
onder het voorzitterschap van Herman Van de Velde die aanstelt als secretaris mevrouw DE KERPEL Nathalie.
De vergadering duidt eveneens aan als stemopnemers:
De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering:
Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:
op 26 maart 2021 in het Belgisch Staatsblad;
op 26 maart 2021 in De Tijd.
De tekst van de oproeping en de modellen van volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.vandevelde.eu) vanaf 26 maart 2021.
Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 25 maart 2021, door middel van een brief aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en de commissaris.
Teneinde te voldoen aan het voorschrift van artikel 7:128 §1, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd met het oog op een verspreiding bij het publiek in de Europese Economische Ruimte de aankondiging naar diverse persbureaus verstuurd.
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of artikel 29 en 30 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons secretaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.
Een lijst van de aanwezigheden (via volmacht) werd opgesteld, waarin de naam of de maatschappelijke naam van alle aandeelhouders die door een lasthebber of op afstand aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen. De respectievelijke volmachten en stemformulieren zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
Er zijn thans in totaal 13.322.480 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde. Er zijn 108.856 ingekochte eigen aandelen waarvan de stemrechten geschorst zijn.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 8.504.634 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetzij 64 % van het totaal aantal stemgerechtigde aandelen.
De voorzitter en de overige leden van het bureau stellen bijgevolg vast dat ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en deze gewone algemene vergadering dus geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda.
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.'
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.'
Voorstel tot besluit : 'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.'
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2020 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.'
" a) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, als nietuitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2024;
b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Bénédicte Laureys als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2024;
c) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2022;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.
De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.
De voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem, overeenkomstig artikel 33 van de statuten. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.
De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat het voorstel tot besluit met betrekking tot bovenvermelde agendapunten geldig aangenomen zou worden, de aandeelhouders die, persoonlijk of per lasthebber, deelnemen aan de bijeenkomst, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal moeten vertegenwoordigen en de besluiten met de meerderheid van de helft plus één van de stemmen moeten aangenomen worden, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.
Conform artikel 34 van de statuten, nodigt de voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten en/over verslagen vermeld op de agenda bij hen oproepen.
Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de voorzitter mee dat 1 aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien om
vooraf schriftelijke vragen te stellen. Er wordt in overleg met deze aandeelhouder beslist om deze vragen na afloop van de algemene vergadering te beantwoorden. De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.
Het jaarverslag aangevuld met de geconsolideerde en statutaire jaarrekening wordt aan de hand van slides gepresenteerd. Het verslag van de commissaris m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening wordt voorgesteld. De Voorzitter en de aanwezige bestuurders en de commissaris geven antwoord op de vragen die hen met betrekking tot hun verslag worden gesteld.
Na bespreking van het jaarverslag en nazicht van de jaarrekeningen, worden de volgende punten ter stemming (via volmacht) voorgelegd:
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening en het statutair jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.'
| VOOR | 8 500 555 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 4 079 |
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag als onderdeel van het jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.'
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 7 763 080 |
|---|---|
| TEGEN | 741 554 |
| ONTHOUDING | 0 |
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering keurt het remuneratiebeleid goed.'
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 7 663 028 |
|---|---|
| TEGEN | 841 606 |
| ONTHOUDING | 0 |
Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
| Te bestemmen winst | 11.527 € |
|---|---|
| Onttrekken eigen vermogen | - 15.090 € |
| Uit te keren winst | 26.617 € |
Voorstel tot besluit : 'De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde resultaatsbestemming over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed.'
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 8 504 634 |
|---|---|
| TEGEN | 0 |
| ONTHOUDING | 0 |
Voorstel tot besluit: 'De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2020 voor de door hen in de loop van het afgelopen boekjaar vervulde opdracht.'
De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders afzonderlijk:
* Herman Van de Velde NV, voorzitter van de Raad van Bestuur, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde;
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 8 843 941 |
|---|---|
| TEGEN | 14 224 |
| ONTHOUDING | 6 469 |
De vergadering verleent kwijting aan de commissaris (Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Dhr Francis Boelens) voor de door hem in de loop van het boekjaar vervulde opdracht. Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 8 497 276 |
|---|---|
| TEGEN | 889 |
| ONTHOUDING | 6 469 |
" a) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Herman Van de Velde NV, vast vertegenwoordigd door Herman Van de Velde, als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2024;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 7 652 945 | |
|---|---|---|
| TEGEN | 851 689 | |
| ONTHOUDING | 0 |
" b) de Algemene Vergadering herbenoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité, Bénédicte Laureys als niet-uitvoerend bestuurder voor een termijn van drie jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2024:
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis.
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 7 862 371 |
|---|---|
| TEGEN | 642 263 |
| ONTHOUDING | 0 |
" c) de Algemene Vergadering benoemt op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het Benoemings- en Remuneratiecomité en na lezing van het verslag van de ondernemingsraad, Fidigo NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Goeminne, als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een termijn van 1 jaar tot de gewone Algemene Vergadering in 2022;
Niet-uitvoerende bestuurders ontvangen voor hun mandaat als bestuurder een jaarlijkse vergoeding van 15.000 EUR. Per mandaat dat deze niet-uitvoerende bestuurders bekleden in het Audit- en Risicocomité en/of Benoemings- en Remuneratiecomité verkrijgen zij een bijkomende vaste vergoeding van 2.500 EUR op jaarbasis."
Dit wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
| VOOR | 7 808 383 | |
|---|---|---|
| TEGEN | 697 598 | |
| ONTHOUDING | 653 |
Daar de dagorde volledig is uitgeput, heft de voorzitter de vergadering op om 18.30 u.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, die erom verzochten, ondertekend.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.