ValueHD Corporation — Management Reports 2023

Apr 25, 2023

深圳市维海德技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《深圳市维海德技术股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召 开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全 体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2022 年度监事会工作情况汇报 如下：

一、2022年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，审议通过了二十项议案，会议的通 知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的 要求。会议具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2022年2月 14日	第二届监事会第十 次会议	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
2	2022年3月 14日	第二届监事会第十 一次会议	《2021年年度报告及摘要》 《2021年度监事会工作报告》 《2021年度财务决算报告》 《2022年度财务预算报告》 《2021年内部控制自我评价报告》 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 《关于确认公司2021年度关联交易的议案》 《关于公司2019年1月1 日至2021 年12月31 日审计报告及其他相关报告的议案》
3	2022年6月 27日	第二届监事会第十 二次会议	《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三 方监管协议的议案》
4	2022年8月 23日	第二届监事会第十 三次会议	《关于2022年半年度报告及摘要的议案》 《2022年半年度利润分配预案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》

			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》
5	2022年9月 15日	第二届监事会第十 四次会议	《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》 提名楚文为第三届监事会非职工代表监事候选人 提名欧阳典勇为第三届监事会非职工代表监事候 选人 《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》
6	2022 年10 月10日	第三届监事会第一 次会议	《关于选举监事会主席的议案》
7	2022 年10 月27日	第三届监事会第二 次会议	《2022年第三季度报告》 《关于调整部分募投项目并增加实施主体及使用 自有资金增加项目投资额的议案》

二、监事会对公司2022年度相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务 情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查， 根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法 律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，并对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东 大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利 益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未 发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对报告期内的公司财务状况、财务管理等内容进行了认真的监督、 检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好、财务报告的编制

和审核符合相关法律法规，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对报告期的关联交易履行情况进行了核查，监事会认为：2022 年度，公司发生的关联交易符合有关规定，与关联方之间发生的关联交易系公司 正常生产经营的需要，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保行为。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了监督检查，查阅了 相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的要求，未发现募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。

（六）公司内部控制的情况

公司监事会对 2022 年度内部控制的情况进行了审议，认为：公司已制定了 较为完善的内部控制制度，内部控制体系合理、有效，公司的内控制度符合国家 有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各 个环节中得到了有效执行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实、完整提供了合理保障。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年度，公司监事会将依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真勤勉的 履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展。

监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习，加深对公司业务的了 解，努力提高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公 司利益以及全体股东合法权益。

深圳市维海德技术股份有限公司

监事会 2023 年 4 月 26 日