臨時報告書_20250702162726

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	バルテス・ホールディングス株式会社
【英訳名】	VALTES HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　田中　真史
【本店の所在の場所】	大阪市西区阿波座１丁目３番15号
【電話番号】	（０６）６５３４－６５７０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　眞下　央直
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区阿波座１丁目３番15号
【電話番号】	（０６）６５３４－６５７０（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　　眞下　央直
【縦覧に供する場所】	バルテス・ホールディングス株式会社　東京本社（東京都千代田区麹町一丁目６番４号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番1号）

E34880 44420 バルテス・ホールディングス株式会社 VALTES HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34880-000 2025-07-02 xbrli:pure

臨時報告書_20250702162726

2025年６月27日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中真史、西村祐一、赤井祐記及び高野誠司の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、安中利彦、舟串信寛及び吉川和美の各氏を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小塚武典氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
田中　真史	137,642	1,827	－		可決　98.58
西村　祐一	137,734	1,735	－		可決　98.64
赤井　祐記	137,738	1,731	－		可決　98.64
高野　誠司	137,769	1,700	－		可決　98.67
第２号議案				（注）１
安中　利彦	137,284	2,185	－		可決　98.32
舟串　信寛	138,013	1,456	－		可決　98.84
吉川　和美	137,972	1,497	－		可決　98.81
第３号議案	137,869	1,600	－	（注）１	可決　98.74

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal