Valsoia — AGM Information 2018

Mar 26, 2018

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER, D. LGS. N. 58/1998 SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE OVVERO DEL 27 APRILE 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Bologna, 15 marzo 2018

Signori Azionisti,

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. (di seguito la "Società") ha convocato l'Assemblea ordinaria della Società per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 12, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, in Bologna Via San Domenico n. 4, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
• 1. Destinazione del risultato di esercizio.
• 1. Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
• 1. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma I, n. 3, del codice civile.

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Ai sensi della normativa vigente è previsto che debba essere messa a Vostra disposizione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, oltre alle relazioni per le quali altre disposizioni già stabilivano tale obbligo.

La presente relazione, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2018 è stata depositata presso la sede della società e disponibile sul sito internet nella sezione Investor Relations www.valsoiaspa.com oltreché sul meccanismo di stoccaggio ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

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1 Sulla proposta al primo punto all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione)

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento all'ordine del giorno si informa che ogni commento relativo a tale argomento è contenuto nel progetto di bilancio d'esercizio depositato unitamente alle altre Relazioni presso la sede della società e disponibile sul sito internet nella sezione Investor Relations www.valsoiaspa.com oltreché sul meccanismo di stoccaggio ai sensi delle vigenti disposizione di legge .

A tal riguardo si informa, altresì, che il bilancio d'esercizio di Valsoia S.p.A. al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 6.923.462,43.

Alla luce di quanto suesposto, e preso atto del contenuto del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, ed in particolare della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"l'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Valsoia S.p.A., corredato delle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione."

2 Sulla proposta al secondo punto all'ordine del giorno (Destinazione del risultato di esercizio.)

Signori Azionisti,

in relazione al secondo argomento all'ordine del giorno si richiama quanto sopra illustrato in merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017, il quale evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 6.923.462,43. Considerato che tale bilancio della Società al 31 dicembre 2017 è stato oggetto di approvazione da parte dell'odierna assemblea, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile pari ad Euro 6.923.462,43.

delibera

• di destinare l'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017, quanto ad Euro 3.503.024,91 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,33 Euro per azione (con messa in pagamento il 9 Maggio 2018, record date 8 Maggio 2018 e stacco cedola ex date il 7 Maggio 2018; quanto a Euro 10.523,24 da assegnarsi alla Riserva Legale, e quanto a Euro 3.409.914,28 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria.

3 Sulla proposta al terzo punto all'ordine del giorno (Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998)

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno si ricorda che l'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (di seguito, il "TUF"), prevede l'obbligo di sottoporre agli Azionisti, in occasione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla remunerazione redatta secondo quanto indicato all'articolo 84-quater del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito, il "Regolamento Emittenti").

Si informa che tale relazione è stata depositata entro i termini di legge presso la sede della società e disponibile sul sito internet nella sezione Investor Relations www.valsoiaspa.com oltreché sul meccanismo di stoccaggio ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Il predetto articolo 123-ter del TUF prevede che la Sezione Prima di tale relazione sia sottoposta al voto favorevole o contrario dell'assemblea, ancorché la relativa deliberazione non sia vincolante.

Tutto quanto sopra considerato, e preso atto del contenuto della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, e preso atto del contenuto della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF

delibera

di approvare la Sezione Prima di tale Relazione."

4 Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.

Signori Azionisti,

in occasione dell'assemblea dei soci tenutasi il 28 aprile 2017, l'assemblea aveva determinato gli emolumenti spettanti agli amministratori sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. Si rende pertanto necessario deliberare ora in merito ai compensi a favore degli amministratori per l'esercizio 2018.

Il Consiglio propone all'Assemblea di determinare i compensi spettanti agli amministratori nell'importo complessivo di Euro 600.000 (seicentomila) per la remunerazione di tutti gli amministratori sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico, demandando inoltre al Consiglio la ripartizione delle remunerazioni tra i singoli consiglieri. Tutto quanto sopra considerato, il Consiglio Vi propone la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione ,

delibera

di riconoscere i compensi stabiliti a favore del Consiglio di amministrazione, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, nella misura complessiva di Euro 600.000 (seicentomila) oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuziuone dell'incarico, demandando inoltre al Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i singoli amministratori degli emolumenti".

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Bologna, 15 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Sassoli de Bianchi