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Valsoia AGM Information 2016

Mar 24, 2016

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AGM Information

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VALSOIA S.P.A. Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5 Capitale sociale Euro 3.450.408,72 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna Codice Fiscale n. 02341060289

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno 26 aprile 2016, alle ore 12:00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2016, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
1. Destinazione del risultato di esercizio.
1. Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
1. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
1. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1, comma 895 e ss., l. 208/2015".

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Le informazioni relative:

all'intervento e al voto in Assemblea;
al diritto di porre domande prima dell'assemblea;
all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
alle informazioni sul capitale sociale;
agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.valsoiaspa.com/investor relations/corporate-governance/assemblee, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo .