VALOFE Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

밸로프/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울 마포구 와우산로 97 지하2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 하단 "주주총회 안건 세부내역" 참조
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	2025년(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	주식(액면)병합의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 김범수 신규 선임의 건	-
5	이사보수 한도 승인의 건	-
6	감사보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범수	1970-03	3	신규선임	한양대학교 경영학 (전)서울여자 간호대학교 감사 (전)한국공인회계사 (전)(주)엔에이치올인원위탁관리부동산투자회사 대표 (현)우일회계법인 대표이사 (현)청강문화산업대학교 감사	-