VALOFE Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

밸로프/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울 중구 을지로 167, 하트원 4층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제 5기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정