VALOFE Co.,Ltd. - AGM Information 2023

밸로프/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울 중구 을지로 167, 하트원 4층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- [코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

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