VALOFE Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Jul 15, 2022

교보9호스팩/주주총회소집결의/(2022.07.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-05
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 97(여의도동) 교보증권빌딩, 19층 비전홀
3. 의안 주요내용		[제1호의안] 합병승인 결의 건 [제2호의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호의안] 이사 선임의 건     3-1 사내이사 신재명     3-2 사내이사 김정일     3-3 사내이사 박재성     3-4 사외이사 강영호 [제4호의안] 감사 선임의 건     4-1 감사 이창윤 [제5호의안] 이사 보수한도 승인의 건(10억원) [제6호의안] 감사 보수한도 승인의 건(2억원) [제7호의안] 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2022-07-15 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재명	1974-05	3년	신규선임	'00 서울대학교 경영학과 졸업 '99.11~'02.03 ㈜프리챌 팀장 '02.04~'06.01 ㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 '06.02~'09.01 NHN(주)(KOSPI) 부장 '10.11~현재 ㈜밸로프 대표이사
김정일	1974-10	3년	신규선임	'99.02 한남대학교 컴퓨터공학과 졸업 '00.08~'01.08 넥스텍㈜, XML개발 '01.08~'02.08 오즈테크놀로지㈜ '02.09~'08.03 ㈜네오위즈(KOSDAQ) 팀장 '08.03~'09.09 NHN㈜(KOSPI) 팀장 '09.09~'11.07 블루홀스튜디오㈜ '11.07~'15.01 티켓몬스터㈜ 팀장 '15.01~현재 (주)밸로프 CTO
박재성	1972-06	3년	신규선임	'98.02 계명대학교 회계학과 졸업 '98.03~'00.09 건수산업㈜ '02.01~'05.03 ㈜뉴소프기술(KOSDAQ) 경영지원본부 과장 '05.11~'12.1 ㈜넥슨지티(KOSDAQ) 경영지원 본부장 '12.04~'18.02 ㈜로팝게임즈 경영지원 총괄 '20.08~현재 ㈜밸로프 경영지원 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영호	1974-07	3년	신규선임	'97 서강대학교 경제학과 졸업 '04. 서강대학교 경제학 석사 '11 콜로라도대학교 경제학 박사 '11.7~'15.2 삼성경제연구소 수석연구원 '15.3~20.2 숭실대학교 경제학과 조교수 '20.2~현재 숭실대학교 경제학과 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창윤	1972-09	3년	신규선임	비상근	'99.02 고려대학교 법학과 졸업 '01.02.~'02.07 법무법인 세창 변호사 '02.08~'03.01 법무법인 동양 변호사 '03.04~'05.08 법무법인 단비 변호사 '05.09~'07.09 아세아종합법률변호사 '07.10~'09.12 근로복지공단상근변호사 '10.01~'10.10 법무법인두우앤이우변호사 '11.01~'12.01 국민건강보험공단 상근변호사 '12.04~'16.07 법무법인 정암 변호사 '19.12~현재 법무법인도영 변호사 '20.12~현재 ㈜밸로프 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업 1. 게임소프트웨어 개발 및 수출입업 1. 게임소프트웨어 유/무선 서비스 1. 전자상거래업 1. 모바일게임 및 무선컨텐츠 개발, 유통 및 서비스업 1. IT하드웨어개발업 1. IT하드웨어 도소매업 1. 콘솔게임과 관련한 제작, 유통 및 판매업 1. 게임제작, 유통 및 판매와 관련한 컨설팅 및 해당 업무의대행 1. 온라인 포털 및 플렛폼 관련 사업 일체 1. 경영관련 컨설팅 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 1. 부동산의 임대차에 관련된 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O