Valmet Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 30, 2020

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta
ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 30. marraskuuta 2020 klo 15:00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 23. maaliskuuta 2021, hallituksen jäsenten
lukumääräksi kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti
jatkuvalle toimikaudelle, ja että

· Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Mikael Mäkinen, Eriikka
Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi,
· Per Lindberg valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi, ja
· Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro
Cantell hallituksen varapuheenjohtajaksi.

”Ehdotetut hallituksen jäsenet omaavat laajan ja toisiaan täydentävän kokemuksen
kansainvälisistä yhtiöistä, monipuolisen koulutustaustan ja relevantteja
pätevyyksiä. Uskon tämän kokoonpanon tukevan Valmetin liiketoimintaa ja hyvää
hallinnointia”, sanoo Antti Mäkinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen
jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa
hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen

Per Lindberg (s. 1959) toimii vanhempana neuvonantajana Peymar Holding AB:ssa.
Aiemmin hän työskenteli Epiroc AB:n toimitusjohtajana 2018–2020. Tätä ennen
Lindberg oli toimitusjohtajana BillerudKorsnäs AB:lla 2012–2017, Billerud AB:lla
2005–2012 ja Korsnäs AB:lla 2001–2005. Hän toimi johtajana Investment AB
Kinnevikillä 2004–2005 ja teki johdon konsultointia Applied Value
Corporation:lla Chicagossa 1997–2001. Vuosina 1990–1997 Lindberg toimi Associate
Professor -tehtävässä Göteborgin teknillisellä yliopistolla.

Nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Valmetin verkkosivulla
https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

· 118 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2020: 115 000),
· 70 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2020: 67 500),
· 56 000 euroa hallituksen jäsenelle (2020: 54 000).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa
jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta
(2020: 700 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500
euroa (2020: 1 400 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa (2020: 2800 euroa) kokoukselta mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla,
nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että
valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että
hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1
500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2021 on julkaistu.

Nimitystoimikunta

Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Mikko Mursula
(varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen),
Satu Huber (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo), Reima
Rytsölä (varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), ja
Mikael Mäkinen asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan
ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2021
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 4. helmikuuta 2021.

Lisätietoja antaa:

Antti Mäkinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8905
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. 14 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)

Liitteet: