Valmet Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 24, 2019

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. tammikuuta 2019 klo 13:00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2019, hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti
jatkuvalle toimikaudelle, ja että

* Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja
Tyni ja Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
* Mikael Mäkinen valitaan hallitukseen uutena jäsenenä,
* Mikael Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell
valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi

Valmetin hallituksen puheenjohtaja Bo Risberg on elokuussa 2018 ilmoittanut
Valmetin nimitystoimikunnalle, ettei ole käytettävissä hallituksen valinnassa
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Bo Risberg on toiminut Valmetin
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että uudeksi puheenjohtajaksi ehdotetun Mikael Mäkisen
on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Ehdotettu uusi hallituksen puheenjohtaja

Mikael Mäkinen (dipl.ins., syntynyt 1956, Suomen kansalainen) on työskennellyt
Rolls-Royce Plc:n Marine-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2014. Hän on Rolls-
Roycen johtoryhmän jäsen. Tätä ennen Mäkinen toimi MacGregorin toimitusjohtajana
2012-2014 ja Cargotec Oyj:n toimitusjohtajana 2006-2012. Hän työskenteli useissa
eri tehtävissä Wärtsilällä vuosina 1982-2006.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen
varapuheenjohtajan ja jokaisen hallituksen jäsenen palkkioita korotetaan 10
prosenttia.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:

* 110 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2018: 100 000),
* 66 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2018: 60 000)
* 52 800 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle (2018: 48 000)

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa
jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2019 on julkistettu.

Nimitystoimikunta

Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Satu Huber (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo), Risto Murto (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Jouko Pölönen (toimitusjohtaja,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Bo Risberg asiantuntijajäsenenä
Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2019
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 7. helmikuuta 2019.

Lisätietoja antaa:
Antti Mäkinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8905
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

[]

Liitteet: