Valmet Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 24, 2018

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 24. tammikuuta 2018 klo 12:00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 21. maaliskuuta 2018, hallituksen jäsenten
lukumääräksi seitsemää varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti
jatkuvalle toimikaudelle, ja että
* Bo Risberg, Aaro Cantell, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogerio Ziviani
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
* Monika Maurer ja Pekka Kemppainen valitaan hallitukseen uusina jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Aaro Cantell valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen varapuheenjohtaja Jouko Karvinen ja hallituksen jäsen Lone
Fønss Schrøder ovat ilmoittaneet Valmetin nimitystoimikunnalle, että he eivät
ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Jouko Karvinen on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä
vuodesta 2016 lähtien ja varapuheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Lone Fønss
Schrøder on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien.

"Monimuotoisuus on tärkeää tehokkaan ja parhaan mahdollisen hallitustyöskentelyn
takaamiseksi. Uskon, että ehdotetulla hallituskokoonpanolla on hyvä sekoitus
laajaa osaamista, erilaisia koulutustaustoja ja relevantteja pätevyyksiä", sanoo
Antti Mäkinen, nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Monika Maurer (s.1956) toimi aiemmin Nokian operatiivisena johtajana ja sitä
ennen Nokian Fixed Networks -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana.
Vuodesta 1985 lähtien hän on myös työskennellyt eri tehtävissä Alcatel-
Lucentilla ja Alcatel AG:llä, kuten Alcaltel-Lucentin Fixed Networks
-liiketoiminnan operatiivisena johtajana 2012-2016.

Pekka Kemppainen (s.1954) toimi aiemmin KONE Elevators Australian
toimitusjohtajana. Vuodesta 1984 hän on työskennellyt eri tehtävissä KONE
Oyj:ssä, kuten palveluliiketoiminnan toimitusjohtajana 2010-2017 ja Aasian ja
Tyynenmeren aluejohtajana 2004-2010.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:
* 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
* 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle,
* 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa
jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1. tammikuuta-31. maaliskuuta 2018 on julkistettu.

Nimitystoimikunta

Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Satu Huber (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo), Risto Murto (toimitusjohtaja,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Timo Ritakallio (toimitusjohtaja,
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Bo Risberg asiantuntijajäsenenä
Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2018
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 6. helmikuuta 2018.

Lisätietoja antaa:
Antti Mäkinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 830 8905
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

[]

Liitteet: