Valmet Oyj — Board/Management Information 2025

Jan 27, 2025

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta päivittää ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta päivittää ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta päivittää ehdotustaan hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27.1.2025 klo 14.00

Valmet Oyj (”Valmet”, ”Yhtiö”) on 3.12.2024 julkistanut Valmetin
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja
palkitsemista. Julkistamisen jälkeen hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotettu
Per Lindberg on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen
valinnassa ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt
päivittää ehdotustaan seuraavasti:

· hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan kahdeksaa (8),
· uusiksi jäseniksi ehdotetaan Pekka Vauramon lisäksi Bernd Eikensiä ja Jonas
Gustavssonia,
· hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Annika Paasikiveä, ja
· Per Lindbergiä ei ehdoteta valittavaksi uudelleen hallitukseen.

Muilta osin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ei muuteta.
Päivitetty ehdotus on sisällytetty kokonaisuudessaan alle.

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025, että hallituksen jäsenten
määrä vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisi kahdeksan
(8), ja että

· Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer ja
Annika Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
· Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan hallitukseen
uusiksi jäseniksi, ja
· Pekka Vauramo valitaan hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi ja Annika
Paasikivi valitaan hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Kuten Yhtiö on aiemmin tiedottanut, hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen ja
varapuheenjohtaja Jaakko Eskola ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät
ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Mikael Mäkinen on toiminut Valmetin hallituksen jäsenenä ja
puheenjohtajana vuodesta 2019. Jaakko Eskola on toiminut hallituksen jäsenenä ja
varapuheenjohtajana vuodesta 2022. Lisäksi Per Lindberg on Valmetin
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan julkistamisen jälkeen ilmoittanut, ettei
ole enää käytettävissä hallituksen valinnassa. Per Lindberg on toiminut Valmetin
hallituksen jäsenenä vuodesta 2021.

Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei
kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään,
ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja
nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena.

Nimitystoimikunnan päivitetyn ehdotuksen ajankohtana arvioidaan, että kaikki
ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Annareetta Lumme
-Timosta ja Annika Paasikiveä lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Annareetta Lumme
-Timosen arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta
johtuen hänen roolistaan Solidium Oy:n sijoitusjohtajana ja Annika Paasikiven
arvioidaan olevan riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen hänen
roolistaan Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana.

Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus
arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa
hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia.

Ehdotettujen jatkavien henkilöiden esittelyt ovat saatavilla Valmetin
verkkosivuilla (www.valmet.com).

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Pekka Vauramo (s. 1957), Suomen kansalainen, on toiminut Metso Oyj:n
toimitusjohtajana ja Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2018-2024.
Hän toimi Finnair Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2013-2018. Vuosina 2007-2013
Vauramo työskenteli useissa johtotehtävissä Cargotec Oyj:ssä. Sitä ennen hän
toimi useissa johtotehtävissä Sandvik AB:ssä vuosina 1995-2007 sekä Tamrock
Oyj:ssä vuosina 1985-1995. Hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto.

Bernd Eikens (s. 1965), Saksan kansalainen, päätoimi Meyer Shipyards, CEO, on
toiminut  UPM-Kymmene Oyj:n Fibres -liiketoiminnan johtajana vuosina 2019 -
2023, UPM-Kymmene Oyj:n Speciality Papers -liiketoiminnan johtajana vuosina 2016
- 2019, UPM-Kymmene Oyj:n Paper Europe & North America - liiketoimintojen
johtajana vuosina 2013 - 2016. Sitä ennen hän toimi useissa eri johtotehtävissä
UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa vuosina 2005 - 2013 sekä International Paper
Co'ssa vuosina 1996 - 1998. Hänellä on tohtorin tutkinto Colorado State
Universitystä ja maisterin tutkinnot Darmstadtin teknisestä korkeakoulusta ja
Georgia Institute of Technologystä.

Jonas Gustavsson (s. 1967), Ruotsin kansalainen, on toiminut AFRY AB:n
toimitusjohtajana vuosina 2017 - 2025, on toiminut Sandvik Machining Solutions
-liiketoiminnan johtajana vuosina 2013 - 2017, Sandvik Materials Technology
-liiketoiminnan johtajana vuosina 2011 - 2013, KANTHAL, Sandvik Materials
Technology -tuoteyksikön johtajana vuosina 2009 - 2011, Product Unit Tube,
Sandvik Materials Technology -tuoteyksikön johtaja 2008 - 2009. Vuosina 2003 -
2008 Gustavsson työskenteli BRP ROTAX, Itävalta johtotehtävissä. Sitä ennen hän
toimi useissa eri johtotehtävissä Bombardier Transportationin palveluksessa
vuosina 2001 - 2002 sekä ABB:n palveluksessa 1995 - 2001. Hänellä on diplomi
-insinöörin tutkinto.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:

· 155 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2024: 150 000),
· 85 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2024: 82 500),
· 68 000 euroa hallituksen jäsenelle (2024: 66 000).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 300 (2024: 7
300) euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16700 (2024: 16700) euroa
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 200 (2024: 4 200) euroa jokaiselle
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8500 (2024: 8500) euroa
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta
(2024: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500
euroa (2024: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella
3 000 euroa (2024: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien
kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan
750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta.
Hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2025 on julkistettu.

Nimitystoimikunta

Jari Paasikivi (hallituksen puheenjohtaja, Oras Invest Oy) toimi
nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Reima
Rytsölä (toimitusjohtaja, Solidium Oy), Markus Aho (sijoitusjohtaja, Varma
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) ja Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja,
Sijoitukset, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö). Valmetin hallituksen
puheenjohtaja Mikael Mäkinen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Työjärjestyksensä mukaan Valmetin nimitystoimikunnan tulee toimittaa
ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta.
Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 13. helmikuuta 2025.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830

VALMET

Katri Hokkanen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi (https://www.valmet.com/fi/)

Valmetilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta eri prosessiteollisuuksissa. Olemme
maailman johtavia prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen
toimittajia ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatio-
ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa
prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. Yli 19 000 ammattilaistamme työskentelee
lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen -
joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta
parantamisesta ja uudistumisesta. Valmetin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 5,5
miljardia euroa.

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori
sijaitsee Espoossa.

Seuraa meitä valmet.fi (https://www.valmet.com/fi) |
X (https://x.com/valmetglobal) | X (IR) (https://x.com/ValmetIR) |
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valmet/) |
Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation) |
YouTube (https://www.youtube.com/c/Valmet/featured) |
Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal) | Instagram
(IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena) |

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)

Liitteet: