Valmet Oyj — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmetin nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25.1.2016 klo 12:00

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 22.3.2016, hallituksen jäsenten lukumääräksi
kahdeksaa varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen asti, ja että

* Bo Risberg, Mikael von Frenckell, Lone Fønss Schrøder, Friederike Helfer ja
Rogerio Ziviani valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
* Aaro Cantell, Jouko Karvinen ja Tarja Tyni valitaan hallitukseen uusina
jäseninä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Bo Risberg valitaan uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Mikael von Frenckell valitaan uudelleen hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Valmetin hallituksen jäsen Erkki Pehu-Lehtonen on ilmoittanut Valmetin
nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa
seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Erkki Pehu-Lehtonen (s.1950) on
toiminut Metson hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2013 ja Valmetin hallituksen
jäsenenä jakautumisesta (31.12.2013) lähtien.

Nimitystoimikunta toteaa, että henkilöstön edustaja osallistuu hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun Suomen lain
mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan
järjestäytymiskokoukseensa ulkoisena asiantuntijanaan varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen.

"Olen erittäin tyytyväinen hallitusehdokkaiden monipuoliseen osaamiseen ja
kokemukseen. Nämä vaatimukset ovat osa Valmetille sovittuja monimuotoisuuden
periaatteita, ja niiden painoarvo oli suuri nimitystoimikunnan valmistellessa
ehdotusta hallituksen kokoonpanosta", sanoo Kari Järvinen, nimitystoimikunnan
puheenjohtaja.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet

Aaro Cantell on toiminut yrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana Normet Group
Oy:ssä vuodesta 2005 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Fenno
Management Oy:ssä ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa. Aaro Cantell
toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Normet Group Oy:ssä,
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä ja Affecto Oyj:ssä sekä hallituksen
jäsenenä Teknologiateollisuus ry:ssä.

Jouko Karvinen oli Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2007-2014. Vuosina
2002-2006 hän oli Royal Philipsin Medical-divisioonan toimitusjohtaja, ja tätä
ennen hän on työskennellyt useissa johtotehtävissä ABB Asea Brown Bover Ltd:ssä.
Jouko Karvinen toimii tällä hetkellä hallituksen jäsenenä Nokia Oyj:ssä ja SKF
AB:ssa, jäsenenä IMD business schoolin (Lausanne, Sveitsi) säätiön hallituksessa
ja hallintoneuvostossa sekä jäsenenä Komatsu Corporation of Japanin
kansainvälisessä neuvottelukunnassa.

Tarja Tyni on työskennellyt Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön Yritykset-yksikön
johtajana vuodesta 2008 lähtien. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri
tehtävissä Nordean ja sen edeltäjien investointipankkitoiminnoissa. Tarja Tyni
toimii myös hallituksen puheenjohtajana Innova Oy:ssä ja Mandatum Life
Sijoituspalvelut Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Euroben Life & Pension
Limitedissä.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisen palkkion maksaminen toteutuu seuraavasti:

* 100 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
* 60 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle,
* 48 000 euroa jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta,
jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja
niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa
kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n
osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan
hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2016 on julkistettu.

Nimitystoimikunta

Kari Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäseniä olivat Martin Oliw (osakas, Cevian
Capital AB), Roger Hagborg (sijoitusneuvonantaja, Triton), Risto Murto
(toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Bo Risberg
asiantuntijajäsenenä Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2016
kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 9.2.2016.

Lisätietoja antaa:
Kari Järvinen, Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 548 3995
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja
kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla
maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin-
ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin
edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset
kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

[HUG#1980958]