Valmet Oyj — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23. maaliskuuta 2021 klo 16:00

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 23.
maaliskuuta 2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.
Palkitsemisraportin 2020 hyväksymisen osalta äänten enemmistö vastusti
Palkitsemisraportin hyväksymistä. Päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa
0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka ovat osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 25. maaliskuuta 2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7. huhtikuuta 2021.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja valitsi
uudelleen Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Mäkisen ja
varapuheenjohtajaksi Aaro Cantellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka
Kemppainen, Monika Maurer, Eriikka Söderström, Tarja Tyni ja Rogério Ziviani.
Per Lindberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118
000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 56
000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7
000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa,
maksetaan kokouspalkkiona 750 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden
kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille,
joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan
750 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta.
Hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1
500 euroa.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen
tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla
kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla
Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2021 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhteisön päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asialistan kohdista 7-17 pidettiin ennakkoäänestys.
Ennakkoäänestyksen tarkat tulokset kirjattiin kokouksen pöytäkirjaan.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internet
-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen. Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa hallituksen
jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan
tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja),
Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Mikael Mäkinen
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Hallitus päätti kutsua Juha Pölläsen Valmetin Suomen henkilöstöryhmien
valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen kokouksiin. Hän osallistuu
Valmetin hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen
toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:

Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)

Liitteet: