Valmet Oyj — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmetin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21.maaliskuuta 2018 klo 16:20

Valmet Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä tänään 21.
maaliskuuta 2018. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen
valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja
erityisten oikeuksien antamisesta.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta
0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23. maaliskuuta 2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5. huhtikuuta 2018.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi
Valmet Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Bo Risbergin ja varapuheenjohtajaksi
Aaro Cantellin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Monika Maurer ja Pekka
Kemppainen. Hallituksen jäseninä jatkavat Rogério Ziviani, Tarja Tyni ja Eriikka
Söderström. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2019 varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 48 000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan 7 000
euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 14 000 euroa
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 6 000 euroa palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa,
maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka
on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden
kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien
valiokuntien kokoukset.

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen
tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla
kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla
muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 4. huhtikuuta 2018 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.valmet.com/yhtiokokous.

Hallituksen päätökset

Valmet Oyj:n hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksensa varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus on todennut, että kaikki hallituksen jäsenet
ovat riippumattomia yhtiöstä. Aaro Cantellia lukuun ottamatta muut hallituksen
jäsenet ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valmet noudattaa
hallituksen jäsenen riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia.

Valmet Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan
tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eriikka Söderström (puheenjohtaja),
Tarja Tyni ja Pekka Kemppainen.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Bo Risberg
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Monika Maurer.

Henkilöstön edustaja

Valmetin Suomen henkilöstöryhmien valitsemana henkilöstön edustajana hallituksen
kokouksiin osallistuu Riina Vilander. Hän osallistuu Valmetin hallituksen
kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana, ja hänen toimikautensa on sama kuin
hallituksen jäsenten toimikausi.

Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0026
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-,
kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.
Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat
asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat
raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000
ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme,
sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin
pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir

[]