Valiant Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 29, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-055

中节能万润股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况介绍

中节能万润股份有限公司（以下称“公司”或“万润股份”）于 2021 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《万润股份：关于增加公司 注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公 司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司有关业务规则的规定，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称“本次激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作。公司本次激励计划授 予 610 名激励对象限制性股票共计 21,202,000 股。上述股份授予完成后，公司股 本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股，公司注册资本也相应由人民币 909,133,215 元增加至人民币 930,335,215 元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日出具了《中节能 万润股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 371C000676 号），对公司 截至 2021 年 10 月 9 日止的本次激励计划激励对象认购限制性股票的资金实收情 况进行了审验，审验结果如下：

本次激励计划授予限制性股票的价格为每股 9.78 元，拟向激励对象授予 21,202,000 股限制性股票，激励对象共 610 人。截至 2021 年 10 月 9 日止，公司 指定的认购资金专用账户已收到 610 名激励对象认购限制性股票缴付的认购资 金 207,355,560 元，其中：21,202,000 元增加股本，186,153,560 元增加资本公积。

二、《公司章程》修订情况

鉴于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 权激励管理办法》《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关

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规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意修订《中节 能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款，并授 权公司董事长或其授权的适当人士办理工商变更登记等事项。

《公司章程》修订前后对照如下：

修订前		修订后
第四条 公司于2011年11月29日经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股3446万股，于2011年12月20日在深圳 证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核 准，公司于2015年2月非公开发行人民币普 通股6423.125万股，于2015年3月13日在 深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 中节能万润股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准， 公司于2016年8月非公开发行人民币普通股 2378.2036万股，于2016年8月18日在深圳 证券交易所上市。		第四条 公司于2011年11月29日经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 股3446万股，于2011年12月20日在深圳 证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核 准，公司于2015年2月非公开发行人民币普 通股6423.125万股，于2015年3月13日在 深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 中节能万润股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准， 公司于2016年8月非公开发行人民币普通股 2378.2036万股，于2016年8月18日在深圳 证券交易所上市。 经公司于2021 年9 月15 日召开的2021 年第一次临时股东大会授权，公司召开第五 届董事会第八次会议确定于2021 年9 月23 日向公司2021 年限制性股票激励计划的激 励对象授予限制性股票2120.20 万股，股票 来源为向激励对象定向发行万润股份A 股普 通股股票，上述限制性股票于2021 年11 月

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			4 日在深圳证券交易所上市。
	第七条 公司注册资本为人民币 90,913.3215 万元 。		第七条 公司注册资本为人民币 93,033.5215 万元 。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

万润股份：第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日

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