Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 23, 2015

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-050

中节能万润股份有限公司

关于重大资产重组的进展暨继续延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事 项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票 （证券简称：万润股份，证券代码：002643）自 2015 年5 月4 日开市起停牌。

鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015 年5 月25 日开市时起继续停牌。2015 年5 月27 日，公司召开第三届董事会第 九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意 公司筹划重大资产重组事项。2015 年6 月1 日、6 月8 日、6 月15 日，公司分 别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别 为：2015-032、2015-033、2015-034）。2015 年6 月23 日，公司披露了《万润 股份：关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号为： 2015-035）。2015 年6 月30 日、7 月7 日，公司分别披露了《万润股份：关于筹 划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-036、2015-037）。2015 年7 月14 日、7 月21 日、7 月28 日、8 月4 日、8 月11 日、8 月18 日，公司 分别披露了《万润股份：关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为： 2015-039、2015-040、2015-041、2015-044、2015-045、2015-046）。

自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工 作，对本次重大资产重组标的公司的审计、评估工作也在积极推进中。鉴于本次 重大资产重组标的公司是一家境外的全球性非上市公司，在美洲、欧洲、亚洲、 大洋洲多地设有子公司，导致审计与评估工作的完成时间无法满足原计划要求， 公司预计无法按照原计划在2015 年8 月24 日前披露符合《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重

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大资产重组预案（或报告书）及申请复牌。

为保证本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组顺利进 行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015 年8 月24 日开市起继续停牌。公司争取在2015 年11 月14 日前披露符合《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请 文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通 过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。

如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根 据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延 期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将最迟延期至2015 年11 月24 日开市 起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划 重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

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2015 年08 月24 日

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