Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Oct 13, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-039

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意， 公司第三届监事会第五次会议于2014 年10 月13 日以现场和通讯表决结合方式 在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议 通知于2014 年10 月10 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监 事5 名，实际参加表决监事5 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等 法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

《烟台万润：非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司 监事会

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