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Jun 2, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-023

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意， 公司第三届监事会第三次会议于2014 年5 月30 日以现场方式于公司本部办公楼 召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2014 年5 月27 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5 人，实际参加表决监 事5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《烟台万 润精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规的相关规 定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票方案的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票预案的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《烟台万润：关于公司与中国节能环保集团公司签署<附 条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

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表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项 的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》详见巨潮资讯

• 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。

六、审议并通过了《烟台万润：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见巨潮资讯

网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《烟台万润：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：关于前次募集资金使用情况的报告》和《烟台万润：关于公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]第37050021 号）详见巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《烟台万润：关于修改公司章程的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 九、审议并通过了《烟台万润：关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回

• 报规划的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《烟台万润：未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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十、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入 永久性补充流动资金的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：本次公司计划使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补 充流动资金，符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资 金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。含本次公司计划使用的超募 资金及超募资金利息收入 31,806,167.95 元(利息收入金额以资金转出当日实 际金额为准)用于永久性补充流动资金在内，公司最近十二个月内累计使用超募 资金永久补充流动资金和归还银行借款金额未超过超募资金总额30%；公司最近 十二个月未进行证券投资等高风险投资；同时，公司承诺使用超募资金补充流动 资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次 使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金，有利于公司的长远 发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金及超募资金利 息收入 31,806,167.95 元(利息收入金额以资金转出当日实际金额为准)永久性 补充流动资金。

《烟台万润：关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资 金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

备查文件：

烟台万润：第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

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