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Jan 19, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-006

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同 意，公司第二届监事会第二次会议于2012 年1 月17 日以通讯表决方式召开，本 次会议由公司监事会主席孙清先生召集。会议通知于2012 年1 月13 日以专人送 达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监 事5 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经 通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金共计98,459,568.27 元。

二、审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

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公司使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资 金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久 性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的 使用效率，降低公司的财务成本，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。 本次偿还银行贷款行为和暂时补充流动资金行为没有与募集资金项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺：本次使用 超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；本次使用闲 置募集资金补充流动资金，在闲置募集资金使用期间不进行证券投资等高风险投 资。

同意公司使使用超募资金11,676 万元用于偿还银行贷款，使用闲置募集资 金9,000 万元暂时补充流动资金。

备查文件：第二届监事会第二次会议决议

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

监事会

2012 年1 月19 日

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