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Jan 10, 2012

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-002

烟台万润精细化工股份有限公司

第二届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议于 2012 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 1 月 4 日以电子邮件或专人送达。 会议应出席董事 9 名，以通讯表决方式出席董事 9 名。公司召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长赵凤岐先生主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议：

审议通过了《关于公司设立募集资金专用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议 的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，决定由公司设立募集资 金专用帐户，公司与保荐机构中德证券有限责任公司以及存放募集资金的商业银行（民生银 行济南分行、兴业银行烟台市分行、浦发银行烟台市分行、建设银行烟台开发区支行、光大 银行烟台市分行）签订募集资金专户存储三方监管协议。

关于本议案详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告 2012-003《关于设立募集资金专 用帐户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

备查文件：第二届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司董事会

2012 年 1 月 9 日

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