Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Jul 4, 2025

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-043

中节能万润股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月4日收到 公司董事吕韶阳先生提交的书面辞职报告。吕韶阳先生因工作调整原因，申请辞 去公司第六届董事会董事以及董事会审计委员会委员职务。辞职后，吕韶阳先生 将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，吕韶阳先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董 事的补选工作。截止本公告披露日，吕韶阳先生未持有公司股份。

公司董事会对吕韶阳先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感 谢！

特此公告。

中节能万润股份有限公司

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2025 年 7 月 5 日

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