Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 27, 2023

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-051

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯 表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、 崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份： 2023 年第三季度报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委 员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司历任董事刘范利先生辞职，已经公司 2023 年第二次临时股东大会补 选张云女士担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各

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专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，同意补选张云女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会提名委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选通过后，公司第六届董事会提名委员会组成为：邱洪生（召集人）、 崔志娟、张云。

备查文件：第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 28 日

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附件：

张云女士的简历如下：

张云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，大学 本科。历任烟台市供销合作社联合社办公室秘书科员、办公室副主任科员、办公 室副主任、监事会办公室副主任、团委书记；2022 年 4 月至 2023 年 1 月任烟台 市供销合作社联合社组织人事科科长；2023 年 1 月至今任烟台市供销合作社联 合社组织人事科科长、一级主任科员。张云女士与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张云女士未 持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不 存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

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