Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 7, 2023

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-033

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致 同意，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 7 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并 主持。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为李素 芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨 关联交易的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于控股子公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-034）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载 于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

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中节能万润股份有限公司 监事会

2023 年 8 月 8 日

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