Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 20, 2023

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-031

中节能万润股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上 监事推举由李素芬女士主持。会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发送 至全体监事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式 出席会议的监事为李素芬女士、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通 过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举李素芬女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

李素芬女士的简历详见 2023 年 6 月 30 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第五届监事会第十六次会议决 议公告》（公告编号：2023-020）之附件：监事候选人简历。

备查文件：第六届监事会第一次会议决议 特此公告。

中节能万润股份有限公司 监事会

2023 年 7 月 21 日

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