Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 15, 2022

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-025

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第五届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 15 日以通讯表决方式 召开，本次会议由公司董事长黄以武先生召集。会议通知于 2022 年 9 月 9 日以 电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：关于向泸定地震灾区捐赠的公告》（公告编号：2022-026）详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司 董事会

2022 年 9 月 16 日

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