Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

中节能万润股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，现对以下事项发表 独立意见：

一、关于提名杨耀武为董事候选人的独立意见

• 1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名杨耀武先生为第五届董事会非独

• 立董事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、杨耀武先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真 实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

3、经审阅董事候选人的个人简历，杨耀武先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定。

综上，我们同意提名杨耀武先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该 事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名郭颖为独立董事候选人的独立意见

• 1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名郭颖女士为第五届董事会独立董

• 事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

• 2、郭颖女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、

• 准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

3、经详细了解独立董事候选人郭颖女士的身份、教育背景、职业经历、专业素 养等情况，我们认为该独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》所规定的任职条件。郭颖女士已书面承诺参加最近一次

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独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

综上，我们同意提名郭颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将 该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》签署页）

独立董事：

刘纪鹏

崔志娟

邱洪生

2021 年 11 月 29 日

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