Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-042

中节能万润股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致 同意，公司第五届监事会第八次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以 上监事推举由李素芬女士主持。会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式发 送至全体监事，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单及授予数量的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简 称“《工作指引》”）等相关法律、法规及本次激励计划的有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，监事会同意对本次激励计划的激励对象名单及授予 数量进行调整。

《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的公告（公告编号：2021-043）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

1

二、审议并通过了《万润股份：关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：（1）本次激励计划激励对象包括公司部分董事、公司 高级管理人员、总经理助理、中层管理人员、核心科技与业务人员、科技与业务 骨干，激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中 关于本次激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》《工作指引》规定的 激励对象条件，符合《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，不存在被禁止参加股权激励 计划的其他情形。公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。（2） 董事会确定的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的 相关规定。公司及激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励 计划规定的授予条件已经成就。

综上所述，监事会同意本次激励计划的授予日为 2021 年 9 月 23 日，并同意 以 9.78 元/股的授予价格向符合条件的 610 名激励对象授予共计 21,202,000 股限 制性股票。

《万润股份：关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2021-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举李素芬女士担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

备查文件：第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

2

中节能万润股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日

3