Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 23, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-041

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第五届董事会第八次会议于 2021 年 9 月 23 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单及授予数量的议案》；

关联董事黄以武先生、付少邦先生对该议案回避表决。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定 的 621 名激励对象中，有 10 名激励对象不参与本次激励计划，自愿放弃认购全 部公司拟向其授予的限制性股票共计 290,000 股；有 1 名激励对象离职，公司取 消拟向其授予的限制性股票 30,000 股；另外有 11 名激励对象自愿放弃认购部分 公司拟向其授予的限制性股票共计 128,000 股。董事会对激励对象人员名单及授 予数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由 621 名调整为 610 名，授予的 限制性股票数量由 21,650,000 股调整为 21,202,000 股。

《万润股份：关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数 量的公告》（公告编号：2021-043）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

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并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《万润股份：关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》；

关联董事黄以武先生、付少邦先生对该议案回避表决。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会经过认真核查，确认本次激励计划的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 23 日为本次激励计划授予日，以 9.78 元/股的授予价格向符合授予条件的 610 名激励对象授予共计 21,202,000 股限制性股票。

《万润股份：关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2021-044）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《万润股份：关于设立分公司的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为打造公司开放式创新平台，完善公司与外部联合研发机制，进一步提升公 司科技创新能力，公司拟在山东省烟台市经济技术开发区设立中节能万润股份有 限公司先进材料联合开发分公司（最终名称以主管市场监督管理部门核准注册的 名称为准），并以此分公司为平台建立公司先进材料联合实验室。

分公司计划通过与科研院所、高校、国家级/省级重点实验室及优秀企业多 角度和多维度的合作开发，开展科研攻关，力争获取更多前沿领域先进材料的技 术与信息，突破先进高端材料的核心技术问题，同时在高端人才培养等方面开展 深度合作，推进公司人才能力与技术水平提升以及针对性人才的培养与输送。

四、审议并通过了《万润股份：关于修订 < 高级管理人员绩效考核管理办法 >

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的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《万润股份：高级管理人员绩效考核管理办法》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司 董事会

2021 年 9 月 24 日

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