Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

中节能万润股份有限公司

独立董事关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》、《独立 董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公 司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，本着认真负责的态度和独立 判断的原则，对公司拟提交第五届董事会第七次会议审议的《万润股份：关于中节 能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》发表如下事前认可意见：

中节能财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非 银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公 司与中节能财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形。

基于上述，我们同意将《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持 续评估报告的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。为充分保护公司中小 股东利益，该议案需由非关联董事进行审议，关联董事需履行回避表决程序。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于中节能财务有限公司金 融业务风险持续评估报告的事前认可意见》签署页）

独立董事：

刘纪鹏

崔志娟

邱洪生

2021 年 8 月 18 日

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