Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-029

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致 同意，公司第五届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场与通讯表决相结 合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以 武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至全体董 事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份： 2021 年半年度报告全文及其摘要》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2021 年半年度报告全文》与《万润股份：2021 年半年度报告 摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：2021 年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持 续评估报告的议案》；

关联董事黄以武先生、高永华女士、付少邦先生对该议案回避表决。 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的议案》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于控股子公司实施员工持股计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《万润股份：关于制定公司 < 职业经理人管理制度 > 的议 案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

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