Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-024

中节能万润股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事 一致同意，公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 7 月 15 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼四楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半 数以上监事推举由胡天晓先生主持。会议通知于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方 式发送至全体监事，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》具体详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《万润股份：监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大 会审议。

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二、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》， 并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《万润股份：监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大 会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》；

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》，并发表了审核意见。

《万润股份：2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《万润股份： 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大 会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象 名单》，并发表了审核意见。

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《万润股份：2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《万润股份：监 事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意见》具体详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《万润股份：关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会审议通过了《万润股份：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议 案》。

《万润股份：关于聘请 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：关于提名李素芬为监事候选人的议案》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司原监事、监事会主席杜乐先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职 务，监事会已接受杜乐先生的辞职。根据有关法律法规、《公司章程》的规定， 本次监事会拟提名李素芬女士为第五届监事会监事候选人，并将该提名提交公司 股东大会审议。李素芬女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候 选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任 期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

李素芬女士简历请见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

• 1、《万润股份：第五届监事会第六次会议决议》；

• 2、《万润股份：监事会关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项的审核意

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见》。

特此公告。

中节能万润股份有限公司 监事会 2021 年 7 月 16 日

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附件：

监事候选人简历

李素芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 12 月出生，中共党员。 1982 年 8 月参加工作，历任北京市电机总厂检验科干部、财务科出纳、财务处 成本核算员、会计；赛特集团赛特购物中心财务部主管；政通投资有限公司财务 部经理；中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、财务管理部高级业务经理、 监察审计部主任助理、监察审计部副主任；中国节能环保集团有限公司审计部副 主任、审计部副主任兼审计一处处长、党委第一巡视组副组长（副主任级）；2017 年 12 月退休。李素芬女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩 戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

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