Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2021-015

中节能万润股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2021 年第一季度报告全文》与《万润股份：2021 年第一季度 报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：2021 年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为整合公司现有医药业务的研发工作，加强公司医药业务新项目开发，为公 司医药业务的发展提供更有利的研发支撑，公司拟成立医药研究院。

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三、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《万润股份：关于修订公司<内幕信息知情人管理制度> 的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于修订公司部分管理制度的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》。

修订后的《万润股份：内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

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