Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2020-014

中节能万润股份有限公司

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投保概述

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《万 润股份：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职 责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管 理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下：

• 1、投保人：中节能万润股份有限公司

• 2、被投保人：公司及公司董事、监事及高级管理人员等

• 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（每次事故赔偿限额）

• 4、保险费总额：不超过 17 万元人民币

• 5、保险期限：1 年

公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司总经理 在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪 公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以 及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司 2019 年度股 东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为降低公司董事、监事及高级管理人员正常履行职 责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级

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管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员 更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其股东，特 别是中小股东的利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并 同意将此事项提交股东大会审议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日

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