Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 15, 2019

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2019-033

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第四届董事会第十六次会议于2019 年10 月15 日以现场与通讯 表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先 生召集并主持。会议通知、会议议案以及所有相关会议资料已于2019 年10 月8 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决的 董事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会 议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于控股子公司股份制改造的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《万润股份：关于控股子公司股份制改造的公告》详见巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于控股子公司股份制改造事项的独立意见。

特此公告。

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中节能万润股份有限公司

董事会 2019 年10 月15 日

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