Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 25, 2018

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-001

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第四届董事会第五次会议于2018 年01 月25 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2018 年01 月16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有 限公司引入战略投资者增资方案的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资 者增资方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登 载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于调整公司组织机构的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司管理与发展需要，将生产环保材料的车间从生产一部划出，并在此基 础上成立生产三部。

三、审议并通过了《万润股份：关于选举冷茜女士担任公司第四届董事会

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薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举冷茜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事

会一致。

备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2018 年01 月26 日

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