Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-045

中节能万润股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事 一致同意，公司第四届董事会第四次会议于2017 年10 月24 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长赵凤岐先生召集并主持，会议通知于2017 年10 月13 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2017 年第三季度报告全文及正文》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2017 年第三季度报告全文》与《万润股份：2017 年第三季度 报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《万润股份：2017 年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：关于提名冷茜为董事候选人的议案》； 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意提名冷茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（冷茜女士简历详 见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2020 年3 月27 日任期届满）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

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过公司董事总数的二分之一。

独立董事就上述提名董事候选人事项发表了独立意见。《万润股份：独立董 事关于提名冷茜为公司董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2017 年第三次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：关于召开2017 年第三次临时股东大会的议 案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于2017 年11 月29 日(星期三)下午2:30 于公司本部三楼会议室以 现场会议与网络投票相结合方式召开2017 年第三次临时股东大会。

《万润股份：关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

备查文件：公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2017 年10 月26 日

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附件：

董事候选人简历

冷茜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，中共党员，本科 学历，硕士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁 银投资”，目前为持有万润股份 5%以上股份的股东）财务部、审计部员工，鲁 银投资集团德州羊绒纺织有限公司财务部经理、鲁银投资集团禹城粉末冶金制品 有限公司财务部经理、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、鲁银投资财 务部副部长。2017 年5 月至今任鲁银投资财务部部长。冷茜女士未持有本公司 股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监 管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是 失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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