Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

中节能万润股份有限公司独立董事

关于提名冷茜为公司董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为 中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对提名冷茜为董事 候选人发表独立意见：

经公司第四届董事会提名委员会提议，提名冷茜为公司第四届董事会非独立董 事候选人，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，并已征得被 提名人本人同意。

经审阅董事候选人的个人简历，冷茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公 司章程》等有关规定。

综上，我们同意提名冷茜女士为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于提名冷茜为公司董 事候选人的独立意见》签署页）

独立董事：

任 辉

邸晓峰

佐 卓

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2017年10月24日