Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 29, 2017

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-019

中节能万润股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公 司第四届监事会第一次会议于2017 年3 月28 日以现场表决的方式于公司本部办 公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会召集，由杜乐先生主持。会议通知于 2017 年3 月20 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应参加表决监事5 名， 实际参加表决监事5 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第四届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举杜乐先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

备查文件：第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司 监事会

2017 年3 月30 日

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