Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2017-015

中节能万润股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年3 月10 日召开了职工代表大会。公司现就选举产生公司第四届监事会职 工代表监事有关事宜公告如下：

经公司职工代表大会选举，于书敏先生、张鹏先生当选为公司第四届监事会 职工代表监事(简历见附件)。

于书敏先生、张鹏先生将与公司2016 年度股东大会即将选举产生的三名监 事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

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附件：

简 历

于书敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历。 2006 年至2012 年期间先后在中节能万润股份有限公司市场部、审计部、战略规 划室任职，2012 年1 月至今任中节能万润股份有限公司证券事务代表。于书敏 先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、 证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历， 工商管理硕士学位，中共党员，中级经济师，注册安全工程师。2005 年7 月至 2014 年1 月期间在中节能（山东）投资发展公司企管部工作，历任其下属企业 潍坊华潍热电有限公司办公室副主任、潍坊万潍热电有限公司办公室副主任，以 及中节能（山东）投资发展公司企管部企业治理经理；2014 年1 月至今在中节 能万润股份有限公司审计部工作，任运营管理主管。张鹏先生未持有本公司股票， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证 券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构 规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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