Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-049

中节能万润股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司 第三届董事会第十六次会议于2016 年8 月18 日以现场和通讯表决相结合的方式 于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会 议通知于2016 年8 月8 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董 事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2016 年半年度报告全文及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《万润股份：2016 年半年度报告全文》与《万润股份：2016 年半年度报告 摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2016 年半年度 报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》。

二、审议并通过了《万润股份：2016 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

• 三、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨

潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 四、审议并通过了《万润股份：关于选举鹿凡伟先生担任公司第三届董事会 副董事长的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举鹿凡伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

• 五、审议并通过了《万润股份：关于选举鹿凡伟先生担任公司第三届董事会 战略委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举鹿凡伟先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一

致。

• 六、审议并通过了《万润股份：关于选举孙晖先生担任公司第三届董事会薪 酬与考核委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举孙晖先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事

会一致。

• 七、审议并通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投

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资项目自筹资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,000 万元。

《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 八、审议并通过了《万润股份：关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司非公开发行股票已经完成，新增股份人民币普通股23,782,036 股 已在中国证券登记结算公司深圳分公司登记并于8 月18 日在深圳证券交易所上 市，公司注册资本由339,871,250 元增加为363,653,286 元。

根据有关法律、法规和规范性文件以及相关规定，结合公司本次非公开发行 股票情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下：

修订前 修订后 第三条 公司于2011 年11 月29 日经中 第三条 公司于2011 年11 月29 日经中 国证券监督管理委员会证监许可 国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1904 号文核准,首次向社会公众 [2011]1904 号文核准,首次向社会公众 发行人民币普通股3446 万股,于2011 年 发行人民币普通股3446 万股,于2011 年 12 月20 日在深圳证券交易所上市。 12 月20 日在深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会《关于 经中国证券监督管理委员会《关于 核准烟台万润精细化工股份有限公司非 核准烟台万润精细化工股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可 公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]145 号）文核准，公司于2015 年 [2015]145 号）文核准，公司于2015 年 2 月非公开发行人民币普通股6423.125 2 月非公开发行人民币普通股6423.125

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万股，于2015 年3 月13 日在深圳证券交易所上市。	万股，于2015 年3 月13 日在深圳证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314号）文核准，公司于2016 年7 月非公开发行人民币普通股2378.2036 万股，于2016 年8 月18 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币33,987.1250万元。	第六条 公司注册资本为人民币36,365.3286万元。

根据公司2015 年第二次临时股东大会的授权，本次增加公司注册资本并修 订《公司章程》、办理相关工商登记事宜由董事会审议决定，无需再提交股东大 会审议批准。

备查文件：第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司 董事会

2016 年8 月19 日

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