Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-019

中节能万润股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年2 月19 日收到公司董事孙凯先生的书面辞职报告。孙凯先生因工作调动原因申请辞去公 司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事孙凯先生的辞职未导致 公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自2016 年2 月19 日送达董事会时 生效。此次公司董事孙凯先生辞职不会影响公司董事会正常运作。孙凯先生辞职 后，不在公司担任任何职务。

孙凯先生担任公司董事期间恪尽职守，尽责勤勉，对公司的发展与规范运作 起到了积极的作用。公司董事会对孙凯先生任职期间为公司和董事会所做的工作 表示衷心感谢！

特此公告。

董 事 会 2016 年02 月20 日

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