Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-031

中节能万润股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司 第三届董事会第九次会议于2015 年5 月27 日以现场和通讯表决相结合的方式于 公司本部会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知 于2015 年5 月21 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经表决， 会议通过了如下决议：

会议以赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，审议并通过了《万润股份：关于筹 划重大资产重组事项的议案》。

公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成 后召开会议审议本次重大资产重组有关议案并公告。

在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展 公告。

备查文件：第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

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