Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2015-007

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同 意，公司第三届董事会第七次会议于2015 年3 月18 日以现场表决方式于公司本 部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2015 年3 月7 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9 人，亲自出席董 事8 人，委托出席董事1 人。董事孙凯先生因工作原因书面委托副董事长孙佃民 先生参加并行使表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：2014 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《烟台万润：2014 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润：2014 年年度报告》；

公司独立董事向董事会提交了《烟台万润：2014 年度独立董事述职报告》， 并将在2014 年度股东大会上进行述职，《烟台万润：2014 年度独立董事述职报 告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《烟台万润：2014 年年度报告及其摘要》；

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年年度报告》与《烟台万润：2014 年年度报告摘要》详 见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014 年年度报告摘 要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 本议案应提交2014 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《烟台万润：2014 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2014 年度实现营业收入106,879.62 万元，同比上升10.71%；实现利 润总额11,168.80 万元，同比下降-23.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,653.22 万元，同比下降-22.11%。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《烟台万润：2014 年度利润分配预案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 96,532,241.22 元，母公司实现净利 润 93,908,079.59 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2014 年 度母公司实现的净利润 93,908,079.59 元为基数，提取10%法定盈余公积金 9,390,807.96 元；再减去根据公司2013 年度股东大会通过的2013 年度利润分 配方案，分配现金股利49,615,200 元（含税）；加上年初未分配利润 313,270,464.06 元，截止到2014 年12 月31 日，公司可供股东分配利润为 350,796,697.32 元。

公司2014 年度利润分配预案：拟以公司截止2015 年3 月13 日总股本 339,871,250 股为基数，以截止2014 年12 月31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利1.80 元（含税），共计派发现金61,176,825.00 元，不低于 当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司2014 年度利润分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件 中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

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公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《烟台万润：关于续聘2015 年度公司财务审计机构的议 案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年度能够恪尽职守、履行 其职责，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年财 务审计机构。公司2014 年度聘请财务审计机构费用为100 万元人民币，预计2015 年聘请财务审计机构费用不超过120 万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《烟台万润：2014 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《烟台万润：2014 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《烟台万润：关于2014 年度内部控制规则落实自查表的 议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《烟台万润：关于高级管理人员2014 年度绩效考核及2015 年度经营目标责任书的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案中公司高级管理人员2014 年度绩效考核发表了意

见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《烟台万润：关于董事长2014 年度绩效考核及2015 年度经营目标责任书的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案中公司董事长2014 年度绩效考核发表了意见，详见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《烟台万润：关于公司日常关联交易2014 年度计划执 行情况和2015 年度计划的议案》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事王忠立先生对该事项回避表决。

《烟台万润：关于日常关联交易2014 年度计划执行情况和2015 年度计划的 公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司第三届董事 会审计委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举王彦女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事 会一致。

十四、审议并通过了《烟台万润：关于开展2015 年度远期结售汇业务的议 案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司因业务发展需要开展远期结售汇业务及该业务可行性研究报告， 2015 年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5,000 万美元，同时授权公 司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。

《烟台万润：关于开展2015 年度远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

十五、审议并通过了《烟台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目自筹资金的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次拟将非公开发行募集资金31,527,930.55 元用于置换预先投入募 集资金投资项目的自有资金。

《烟台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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十六、审议并通过了《烟台万润：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过了《烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银 行理财产品的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为规范公司委托理财业务的管理，维护公司及股东利益，控制相关风险，公 司在计划开展委托理财的同时拟制了《烟台万润：委托理财管理制度》。

《烟台万润：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详 见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》，《烟台万润：委托理财管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案应提交2014 年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《烟台万润：关于召开2014 年度股东大会的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于2015 年4 月15 日(星期三)下午2：00 于公司本部三楼会议室以 以现场会议与网络投票相结合方式召开2014 年度股东大会。

《烟台万润：关于召开2014 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。

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备查文件：第三届董事会第七次会议决议 特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会 2015 年3 月20 日

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